中车时代电气於二零一八年六月八日举行的二零一七年股东周年大会的表决结果

绪言

兹提述株洲中车时代电气股份有限公司（「本公司」）日期为二零一八年四月二十四日的通函（「股东年会通函」），内容有关本公司的二零一七年股东周年大会（「股东年会」）以及股东年会通告（「股东年会通告」）。除非於本公告另行界定，否则本公告词汇与股东年会通函内词汇具有相同涵义。

投票结果

於二零一八年六月八日举行的股东年会上，所提呈载於股东年会通告的所有决议案均以表决方式正式通过。

本公司的股份过户登记处香港中央证券登记有限公司就於股东年会上进行点票获委任为监票人。於股东年会上进行投票的各项决议案的表决结果如下：

作为普通决议案 票数(%) 票数(%) 票数(%)

赞成 反对 弃权

1. 批准本公司截至二零一七年十二月 953,911,149 22,800 242,900

三十一日止年度的董事会（「董事会」） 99.972154 0.002390 0.025456

报告。

2. 批准本公司截至二零一七年十二月 953,911,149 22,800 242,900

三十一日止年度的监事会报告。 99.972154 0.002390 0.025456

3. 批准本公司及其子公司截至二零一 953,911,149 22,800 242,900

七年十二月三十一日止年度的经审 99.972154 0.002390 0.025456

核合并财务报表及有关核数师报告。

4.批准本公司截至二零一七年十二月三 954,147,549 0 29,300

十一日止年度的利润分配方案及宣派截至 99.996929 0.000000 0.003071

二零一七年十二月三十一日止年度的末

期股息。

5.批准委任德勤华永会计师事务所（特 953,888,849 258,700 29,300

殊普通合伙）为本公司核数师，直至本 99.969817 0.027112 0.003071

公司下届股东周年大会结束为止，以及

授权董事会厘定彼等酬金。

6.批准建议修订董事会议事规则（ 736,915,489 202,600,059 13,663,800

详情载於股东年会通函）。 77.311315 21.255188 1.433497

7.批准有关独立非执行董事及独 952,204,740 1,922,809 29,300

立监事的建议津贴标准调整方案。 99.795410 0.201519 0.003071

作为特别决议案 票数(%) 票数(%) 票数(%)

赞成 反对 弃权

8.批准向董事会授出一般授权，以发行、配发及 701,603,291 252,498,458 75,100

处置分别不超过本公司已发行内资股及H股20%的 73.529691 26.462438 0.007871

额外内资股及╱或H股。

9.批准建议修订公司章程（详情载於股东年会通函 734,956,979 204,558,569 13,663,800

），并授权董事代表处理相关申请、批准、登记、 77.105844 21.460659 1.433497

存档及与修订章程有关的程序或事宜，并根据相关政

府及╱或监管机构的规定作出进一步修订（如属必要）。

按上表所载投票结果为基础，上述所有决议案已获正式通过。

於股东年会当日，本公司已发行股份总数为1,175,476,637股（包括547,329,400股H股及628,147,237股内资股），即持有人有权出席股东年会并於会上投票赞成或反对决议案的股份总数。并无持有人有权出席股东年会但根据上市规则第13.40条所载须放弃表决赞成决议案的股份，亦无本公司股东根据上市规则规定须於股东年会上放弃就任何决议案进行表决。任何股东於股东年会上就任何决议案进行投票时，未受任何限制。