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于2022 年10 月21 日举行的 2022 年第一次临时股东大会的表决结果

2022-10-21 00:00:00

绪言

兹提述(i)株洲中车时代电气股份有限公司(「本公司」)日期为2022年8月26日的公告,内容有关建议委任李开国先生(「李先生」)为第六届董事会独立非执行董事;及(ii)本公司日期为2022年9月30日的通函(「临时股东大会通函」),内容有关本公司的2022年第一次临时股东大会(「2022年第一次临时股东大会」或「临时股东大会」)以及2022年第一次临时股东大会通告(「临时股东大会通告」)。除非于本公告另行界定,否则本公告所用词汇具有临时股东大会通函内赋予该等词汇的涵义。

临时股东大会投票结果

于2022年10月21日举行的临时股东大会上,所提呈载于临时股东大会通告的所有决议案均以表决方式正式通过。

本公司的股份过户登记处香港中央证券登记有限公司就于临时股东大会上进行点票获委任为监票人。于临时股东大会上进行投票的各项决议案的表决结果如下:

于临时股东大会当日,已发行股份总数为1,416,236,912股(包括547,329,400股H股及868,907,512股A股),即持有人有权出席临时股东大会并于会上投票赞成或反对决议案的股份总数。并无持有人有权出席临时股东大会但根据上市规则第13.40条所载须放弃表决赞成决议案的股份,亦无股东根据上市规则规定须于临时股东大会上放弃就任何决议案进行表决。概无股东于临时股东大会通函中表明意向,欲就于临时股东大会上提呈的任何决议案投反对票或放弃投票。任何股东于临时股东大会上就任何决议案进行投票时,未受任何限制。

董事出席情况

全体董事均已出席临时股东大会。

委任独立非执行董事

于临时股东大会获股东批准后,李先生已获委任为第六届董事会独立非执行董事,任期自临时股东大会之日开始至第六届董事会任期届满为止。有关李先生的履历详情及其他资料,请参阅临时股东大会通函附录。除临时股东大会通函所披露者外,概无其他事宜须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条作出披露,亦无任何其他事宜需敦请股东垂注。

委任审计委员会成员及战略委员会成员

李先生获委任为独立非执行董事后,李先生已获委任为第六届董事会审计委员会成员及战略委员会成员,自临时股东大会结束之日起生效。