内幕消息 - 中低压功率器件产业化建设项目

本公告乃由株洲中车时代电气股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司，统称「本集团」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.09(2)(a)条及证券及期货条例（香港法例第571章）第XIVA部内幕消息条文（定义见上市规则）而作出。

本公司董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，因应本集团的发展战略需求，本公司，通过其控股附属公司株洲中车时代半导体有限公司（「中车时代半导体」），拟投资中低压功率器件产业化建设项目，包括中低压功率器件产业化（宜兴）一期建设项目（「宜兴子项目」）和中低压功率器件产业化（株洲）建设项目（「株洲子项目」），投资总额约人民币1,111,869万元，其中，宜兴子项目和株洲子项目投资金额分别约人民币582,583万元和约人民币529,286万元。

宜兴子项目

宜兴子项目的实施主体拟为中车时代半导体拟设立并全资拥有的附属公司，宜兴中车时代半导体有限公司（暂定名，以公司工商登记名称为准，该公司尚未注册成立，待项目获批准后办理公司工商登记）（「宜兴项目公司」），注册资本为人民币360,000万元，经营范围拟包括功率半导体及相关产品的研发、生产、销售；提供相关的技术咨询、技术服务和技术转让；自营和代理商品、技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）；场地租赁；设备租赁；普通货物运输；仓储。（最终以登记核定为准）。于本公告之日，由于宜兴项目公司目前尚未设立，故没有其相关财务数据。

宜兴子项目位于中国江苏省宜兴市经济开发区，投资金额约人民币582,583万元，将用作购置土地约369亩、新建厂房等建筑约116,380平方米、新建8英吋中低压组件基材生产线及相关配套设施，预计建设工期为24个月。项目建成达产后，可新增年产36万片8英吋中低压组件基材的生产能力（基建及公共设施具备72万片╱年的生产能力）。后续拟根据项目建设进度、市场需求及有关机构的审批情况，适时启动新的产能建设。该项目产品主要用于新能源汽车领域。该项目资金来源为中车时代半导体自有及自筹资金。

株洲子项目

株洲子项目的实施主体拟为中车时代半导体。中车时代半导体分别由本公司持股约93.78%及株洲芯连接零号企业管理合伙企业（有限合伙）（一家于中国成立的有限合伙企业）（作为中车时代半导体之员工持股平台）持股约6.22%。中车时代半导体的注册资本为人民币287,900.6万元，经营范围包括研究、开发、生产、销售功率半导体及相关产品；提供相关的技术咨询、技术服务和技术转让；自营和代理商品、技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）；场地租赁；设备租赁；普通货物运输；仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。于2021年12月31日或截至2021年12月31日止年度，中车时代半导体经审计的资产总额为人民币411,041.73万元、负债总额为人民币106,507.85万元、资产净额为人民币304,533.88万元、营业收入为人民币131,043.76万元及净利润为人民币12,459.14万元。

株洲子项目位于中国湖南省株洲市轨道交通产业园，投资金额约人民币529,286万元，将用作购置土地约266亩、新建厂房等建筑约78,740平方米、新建8英吋中低压组件基材生产线及相关配套设施。预计建设工期为24个月。项目建成达产后，可新增年产36万片8英吋中低压组件基材的生产能力，该项目产品主要应用于新能源发电及工控、家电领域。该项目资金来源为中车时代半导体自有及自筹资金。进行中低压功率器件产业化建设项目的理由及裨益

董事（包括独立非执行董事）考虑了进行中低压功率器件产业化建设项目的必要性及可行性，包括但不限于：(1)上述项目的实施，能够有效提升本集团中低压组件基材、中低压模块的产能，推进相关产品的国产化，符合产业政策和行业发展趋势，有助于本集团把握市场机遇，提升可持续发展能力； (2)上述项目具备实施的基础条件，于项目建成后，将与本集团现有生产基地共同形成完善的组件产品产业化生产链，继而建成大规模的电力电子产品产业化生产基地，产品涵盖高压、中低压芯片及模块，符合本集团自身的发展战略需求； (3)宜兴子项目产品主要应用于新能源汽车领域，而株洲子项目产品则主要应用于新能源发电及工控、家电领域，两个子项目的产品市场需求均广阔，为上述项目的实施提供市场保障； (4)面对预期爆发式增长的中低压组件市场，本集团现有产能将不足以覆盖长期市场需求，考虑到新建芯片产线到量产时间跨度将达30个月，为确保中车时代半导体始终处于行业前列地位，需提前佈局实施芯片产能提升计划，稳固市场竞争优势地位；及(5)上述项目为新建项目，项目工程建设与技术方案合理，能满足生产要求及确保上述项目顺利实施。

基于本集团的发展战略需求，利用国家能源转型升级的契机，打造产业链的优势，本集团拟进行中低压功率器件产业化建设项目，新增中低压组件基材生产能力，增加中低压组件基材销售收入，对本集团未来业绩产生积极影响。董事（包括独立非执行董事）认为，通过上述项目的实施，均有助于提升本集团产品的产能，进一步巩固并提升本集团市场地位，增强本集团核心竞争力，符合本公司及其股东的整体利益。

上市规则涵义

于本公告之日，中低压功率器件产业化建设项目不构成本公司根据上市规则第14章项下的须予公佈的交易。如本公司在落实上述项目的过程中根据上市规则要求需要进一步披露，本公司将于适当时候另行刊发进一步公告及╱或遵守相关的规定（如适用）。

根据本公司章程规定，一年内风险投资（包括但不限于债券、期货、股票、委托理财）、委托贷款、对外投资等交易占本公司最近一期经审计净资产30%以上的事项，须于本公司股东大会上获得股东批准。由于中低压功率器件产业化建设项目的投资金额合计超过本公司最近一期经审计的净资产的30%，因此按照本公司章程，需召开本公司股东大会以取得股东的批准。

董事（包括独立非执行董事）认为，由于上述项目建设投资将使用中车时代半导体自有及自筹资金，上述项目建设週期相对较长，中车时代半导体将根据项目建设规划分步实施，预期不会影响本集团现有业务的正常运营，不会对本集团财务状况和生产经营产生不利影响，短期内亦不会对本集团经营业绩产生重大影响。概无任何董事于中低压功率器件产业化建设项目中拥有任何重大权益。董事会已召开会议，会上董事（包括独立非执行董事）一致通过中低压功率器件产业化建设项目的议案。

中低压功率器件产业化建设项目尚待本公司股东的批准后，方可进行。载有有关中低压功率器件产业化建设项目的进一步详情的通函，及为批准实施中低压功率器件产业化建设项目而召开临时股东大会的通告，预计将会稍后寄发予本公司的股东。

董事会谨此强调，中低压功率器件产业化建设项目的实施尚需办理土地、立项、环评、施工许可等前置审批工作，以及尚需提交本公司股东于股东大会审议批准。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化等情形，上述项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止。谨此提醒本公司股东及潜在投资者于买卖本公司股份时审慎行事。