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建议委任独立非执行董事及建议变更董事委员会成员

2022-08-26 00:00:00

株洲中车时代电气股份有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣佈李开国先生(「李先生」)已获提名为第六届董事会独立非执行董事候选人以于本公司应届临时股东大会(「临时股东大会」)上进行选举。该提名已于2022年8月26日获本公司提名委员会及董事会审议及批准,以供本公司股东(「股东」)于临时股东大会上审议及选举。如股东于临时股东大会上批准委任李先生为独立非执行董事,李先生的任期将自临时股东大会结束之日起生效,且董事会建议委任其为本公司审计委员会及本公司战略委员会成员,自临时股东大会结束之日起生效。

李先生的履历详情如下:

李开国,60岁,为研究员级高级工程师,中国机械工业科技专家,国务院特殊津贴专家及首批新世纪百千万人才工程国家级人选。李先生于1983年毕业于中国湖南大学,获工学学士学位。于1983年8月至2000年2月期间,李先生先后于重庆汽车研究所(「重庆汽研」)(现称中国汽车工程研究院股份有限公司(「中国汽研」),一家其股份于上海证券交易所上市的公司(股份代号:601965))部件试验研究部历任工程师、副主任和主任。于1995年7月至2000年2月期间,彼亦兼任重庆汽研汽车试验设备开发中心总经理。于2000年2月至2007年11月期间,李先生为重庆汽研副所长及党委委员。于2007年11月至2013年10月期间,李先生为中国汽车工程研究院有限公司(现称中国汽研)董事、副总经理和党委委员。于2013年10月至2022年5月期间,李先生先后于中国汽研担任董事、总经理、党委副书记、党委书记及董事长。自2022年5月起,李先生为中国汽研专家,并兼任中国通用技术(集团)控股有限责任公司汽车检验检测科技委主任。

自2003年4月起,李先生兼任国家燃气汽车工程技术研究中心主任。李先生自2016年起兼任中国汽车工程学会副理事长及中国汽车人才研究会副理事长,及自2017年起兼任中国汽车工业协会燃气汽车分会理事长。彼亦自2020年起兼任中国汽车工业协会副会长、全国汽车标准化委员会委员及燃气汽车标委会主任委员。

于本公告日期,本公司尚未与李先生订立任何服务合约。待股东于临时股东大会上批准委任李先生为独立非执行董事后,本公司将与李先生订立服务合约,任期自临时股东大会结束之日开始至第六届董事会任期届满为止,并须根据本公司组织章程细则于股东大会上轮席退任及甄选连任。李先生将有权收取年度薪酬人民币100,000元(税后)作为董事袍金,有关薪酬乃按李先生的经验、彼于本集团内的职责范围、本公司的业绩、行业内薪酬基准与市况而釐定。

除上文所披露者外,于本公告日期,就董事会所深知及确信:

(a)李先生于过往三年并无于证券在香港或海外任何证券市场上市的任何其他公众公司中担任任何董事职务;

(b)李先生与本公司任何其他董事、监事、高级管理层、主要股东(定义见上市规则)或控股股东(定义见上市规则)并无任何关係;

(c)李先生并无于本公司任何股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的任何权益;

(d)概无有关李先生的其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条作出披露;及

(e)本公司并不知悉与李先生的委任有关的任何其他事宜需敦请本公司股东垂注。鉴于(i)董事会已根据上市规则第3.13条规定的独立性标准评估及审查李先生的独立性书面确认函;及(ii)李先生并无参与本公司的任何行政管理或日常营运,董事会认为李先生属独立,且其委任符合本公司及股东的整体利益。

载有(其中包括)建议委任李先生为独立非执行董事的详情的通函连同临时股东大会通告将于适当时候寄发予股东。