大成糖业持续关连交易 自二零一七年十月一日至二零一七年十二月三十一日期间季度报告

诚如招股章程所披露，董事会已成立（当中包括）(i) 持续关连交易执行委员会，负责监察、审阅及管理本集团与大成生化集团进行的持续关连交易，及(ii) 持续关连交易监督委员会，负责监督持续关连交易执行委员会。

诚如招股章程所披露，持续关连交易监督委员会将审阅持续关连交易季度报告。本公司将於董事会审议有关报告的结果後，在可行情况下尽快以公告形式刊发有关结果详情。

於二零一八年三月二十一日，持续关连交易监督委员会举行会议，以审阅持续关连交易执行委员会於审议期间就建议购买及代销以及所提供的公用设施服务所呈交的持续关连交易季度报告。诚如持续关连交易监督委员会向董事会所报告，(i) 於审议期间进行的建议购买及代销符合规定指引；(ii) 大成生化集团就其於审议期间所提供的公用设施服务所收取的费用，已根据公用设施供应大纲协议收取；及(iii) 於审议期间概无其他有关建议购买及代销以及所提供的公用设施服务的事宜须本公司股东垂注。

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谨此提述大成糖业控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司合称「本集团」）於二零零七年九月十日发行的招股章程（「招股章程」），以及本公司於二零一六年三月二十一日刊发的通函。

诚如招股章程所披露，本公司董事（「董事」）会（「董事会」）已成立（当中包括）(i)独立管理队伍（「持续关连交易执行委员会」），现由本公司高层管理人员王洪山先生及闻刚先生组成，以监察、审阅及管理本集团与本公司控股股东大成生化科技集团有限公司旗下集团公司（除本集团外）（「大成生化集团」）进行的持续关连交易；及(ii)由独立非执行董事组成的委员会（「持续关连交易监督委员会」），以监督持续关连交易执行委员会。

持续关连交易监督委员会主要负责（当中包括）：

— 不时订立及修订详细的规则及指引（「规定指引」），以供持续关连交易执行委员会遵守，据此确保与大成生化集团的持续关连交易（「非豁免持续关连交易」）而不合资格获豁免或豁免遵守全部或部分香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第14A章项下的股东批准、年度审阅及╱或所有披露规定的持续关连交易，将按本集团与大成生化集团订立的协议，以正常商业条款及公平合理的条款，以及符合本公司股东整体的利益而订立。董事会就（其中包括）本集团向大成生化集团采购玉米淀粉，以及本集团分销大成生化集团之赖氨酸及其他产品，於二零一六年二月二十六日修订的最新规定指引，该等指引包括於本集团可能订立相关实际购买订单以向大成生化集团购买玉米淀粉、赖氨酸及其他产品（「建议购买及代销」）前，持续关连交易执行委员会将采取的程序。建议购买及代销的详情已载於本公司於二零一六年三月二十一日发行的通函；及

— 每季审议持续关连交易执行委员会就建议购买及代销是否按照规定指引进行而呈交的季度报告（「持续关连交易季度报告」）；

— 就大成生化集团向本集团提供公用设施服务（「公用设施服务」）（其详情已於本公司於二零一六年三月二十一日发行的通函中披露）而言，审阅持续关连交易执行委员会提交的持续关连交易季度报告，内容有关按照证据及详细计算大成生化集团实际产生的成本及支出金额，审阅大成生化集团於先前季度如何收取有关费用，并向董事会作出建议，以采取行动追讨大成生化集团多收的费用（如有）；及

— 向董事会申报其审阅持续关连交易季度报告所得结果，并向董事会提出建议，以确保本集团与大成生化集团订立的交易符合本集团以及本公司股东的整体利益。

诚如招股章程所披露，持续关连交易监督委员会将审阅持续关连交易季度报告。本公司将於董事会审阅有关报告的结果後，在可行情况下尽快以公告形式刊发有关结果详情。

於二零一八年三月二十一日，持续关连交易监督委员会举行会议，以审阅持续关连交易执行委员会就自二零一七年十月一日至二零一七年十二月三十一日期间（「审议期间」）的建议购买及代销以及所提供的公用设施服务所呈交的持续关连交易季度报告。诚如持续关连交易监督委员会向董事会所报告，(i) 於审议期间进行的建议购买及代销符合规定指引；(ii) 大成生化集团就其於审议期间提供的公用设施服务所收取的费用，已根据本集团与大成生化集团於二零一六年四月八日就规管大成生化集团提供的公用设施服务供应所订立的公用设施供应大纲协议（「公用设施供应大纲协议」）收取；及(iii) 於审议期间概无其他有关建议购买及代销以及所提供的公用设施服务的事宜须本公司股东垂注。