变更非执行董事

金山软件有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事(「董事」,各为一名「董事」)会(「董事会」)宣佈,自二零二二年八月二十三日起,刘炽平先生(「刘先生」)辞任本公司非执行董事及提名委员会成员,而姚磊文先生(「姚先生」)获委任为本公司非执行董事。

非执行董事辞任

董事会宣佈,刘先生因其他工作安排而辞任本公司非执行董事及提名委员会成员,自二零二二年八月二十三日起生效。

刘先生已确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无有关彼辞任之事宜须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。

委任非执行董事

董事会进一步宣佈,姚先生已获委任为本公司非执行董事及提名委员会成员,自二零二二年八月二十三日起生效。

姚磊文先生,40岁,为本公司非执行董事。亦为腾讯控股有限公司(「腾讯」,一家于联交所上市的公司,股票代号:700)的投资部副总经理。

姚先生于二零一一年加入腾讯,担任高级投资经理,并于二零一八年晋升为腾讯投资部副总经理,负责管理科技、企业服务等领域的投资、併购活动。在加入腾讯之前,他曾担任迈瑞(全球医疗器械开发商、制造商和营销商)的投资总监,负责医疗保健领域的併购活动。在此之前,他亦在德意志银行从事投资相关工作。

姚先生拥有对外经济贸易大学的经济信息管理学士学位及金融学硕士学位,以及INSEAD的工商管理硕士学位(MBA)。

姚先生已就担任非执行董事与本公司订立服务合约,自二零二二年八月二十三日起为期三年。彼亦须根据本公司组织章程细则于本公司股东週年大会轮席退任及重选连任。根据服务合约,姚先生将不会收取董事酬金。

除上文所披露者外,于本公告日期,姚先生(i)并未于本集团之任何成员公司担任任何其他职务;(ii)与本公司或本集团其他成员公司之任何董事、高级管理人员或主要股东概无任何关联;(iii)概无于本公司股份中拥有根据香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定之权益;(iv)于过去三年并无于任何其他上市公司担任任何其他董事职务;及(v)已确认并无有关彼获委任为本公司非执行董事之其他资料须提请股东及本公司垂注或须根据联交所证券上市规则第13.51(2)条予以披露。

董事会谨藉此机会对刘先生于任期内为本公司作出之宝贵贡献及对本公司之持续大力支持与协助表示感谢,并对姚先生履新表示热烈欢迎。