天彩控股 於2018年5月25日举行的股东周年大会的投票表决结果

兹提述天彩控股有限公司（「本公司」）日期为2018年4月24日的通函（「通函」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函所界定者具相同涵义。

董事会欣然宣布，本公司日期为2018年4月24日的股东周年大会（「股东周年大会」）通告所载所有提呈决议案已获股东於2018年5月25日举行的股东周年大会上以按股数投票表决方式正式通过。投票表决结果如下：

普通决议案 票数(概约%)

赞成 反对

1. 省览及考虑本公司截至2017年12月31日止年度的经

审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。 499,361,600 (100.000%) 0 (0.0000%)

2 (a) . 重选吴勇谋先生为本公司执行董事。 499,359,600 (99.9996%) 2,000 (0.0004%)

2 (b) . 重选邓锦绣女士为本公司非执行董事。 499,359,600 (99.9996%) 2,000 (0.0004%)

2 (c) . 重选陈祖明先生为本公司独立非执行董事。 499,361,600 (100.000%) 0 (0.0000%)

2 (d) . 重选谢日康先生为本公司独立非执行董事。 499,361,600 (100.000%) 0 (0.0000%)

2 (e) . 授权董事会厘定各董事酬金。 499,361,600 (100.000%) 0 (0.0000%)

3. 续聘安永会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定

核数师酬金。 499,361,600 (100.000%) 0 (0.0000%)

4. 给予董事一般授权，以回购不超过本公司於本决议案

通过当日已发行股份总数10%的本公司股份。 499,361,600 (100.000%) 0 (0.0000%)

5. 给予董事一般授权，以发行、配发及处理不超过本公

司於本决议案通过当日已发行股份总数20%的本公司

额外股份。

498,222,600 (99.7719%) 1,139,000 (0.2281%)

6. 扩大根据第5项普通决议案授予董事发行、配发及处

理本公司股本中额外股份的一般授权，扩大数额为本

公司根据第4项普通决议案回购的股份总数。 498,223,600 (99.7721%) 1,138,000 (0.2279%)

附注：

(a) 由於第1至6项决议案均获大多数票赞成，故全部决议案均获正式通过为普通决议案。

(b) 於股东周年大会举行当日，已发行股份总数为857,134,000股。

(c) 赋予其持有人权利出席股东周年大会及於会上就决议案投票的股份总数为857,134,000股。

(d) 概无任何股份赋予其持有人权利出席股东周年大会但按上市规则第13.40条所载须放弃投票赞成决议案。

(e) 概无股东须根据上市规则於股东周年大会上就任何决议案放弃投票。

(f) 概无股东於通函中表明拟於股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票。

(g) 本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司担任监票人，负责股东周年大会的点票事宜。