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公告建议变更独立非执行董事提名何良军为股东监事

2019-08-23 00:00:00

建议变更独立非执行董事

青岛银行股份有限公司(「本行」)董事会(「董事会」)宣佈,本行独立非执行董事黄天祐先生(「黄先生」)因工作原因,向董事会提出书面辞呈,辞去本行第七届董事会独立非执行董事及董事会下设专门委员会所任职务。辞任后黄先生不再担任本行其他职务。

黄先生确认其与董事会并无意见分歧,亦无有关其辞任须提请本行股东及债权人注意的其他事项。

本行藉此机会衷心感谢黄先生任职期间对本行公司治理提升方面所作出的贡献。

本行董事会于2019年8月23日提名章汀捷先生(「章先生」)为本行第七届董事会独立非执行董事候选人,任期自股东大会审议通过并经中国银行保险监督管理委员会青岛监管局(「青岛银保监局」)核准其任职资格之日起至第七届董事会任期届满时为止。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.51(2)条须予披露章先生之简历详情载列如下:

章汀捷先生,1971年出生,加拿大西安大略大学毅伟商学院工商管理硕士。

章先生于2019年3月至今担任洛希尔财务谘询(北京)有限公司上海分公司中国联席主管,董事总经理。章先生于1995年6月至2004年1月历任Repap Enterprises Inc.财务分析员、Enbridge Inc.高级财务分析员、NM Rothschild Canada Inc.经理、可口可乐中国有限公司特殊项目经理等职务,于2004年2月至2017年2月担任洛希尔中国控股有限公司上海代表处首席代表,于2017年2月至2019年3月历任洛希尔财务谘询(北京)有限公司上海分公司董事、董事总经理职务。

本行将会与章先生订立服务合约。章先生担任本行独立非执行董事期间,将从本行领取独立非执行董事津贴每年人民币120,000元以及参加会议的补助人民币5,000元╱次,该等津贴和补助是根据适用法律、法规以及本行相关薪酬政策釐定。除上述津贴和补助外,章先生不会从本行领取其他薪酬。

除上文所披露外,章先生在过去三年并无在其证券于香港或海外任何证券市场上市的公众公司担任任何董事职务,亦无于本行或其附属公司担任任何职位,亦无与本行任何其他董事、监事、高级管理人员、主要或控股股东有任何关係,亦无持有根据香港法例第571章证券及期货条例(「证券及期货条例」)第XV部所定义之任何本行股份权益。

除本公告所披露外,章先生概无任何其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条规定作出披露,而章先生现在及过去亦不涉及任何根据上述条文规定须予披露的事宜。除上文所披露外,概无任何其他事宜须提请本行股东垂注。

章先生将在其独立非执行董事任职资格经监管机构核准后开始履职,黄先生的辞职将在章先生开始履职之日起生效。

上述决议案须由股东大会以普通决议案方式批准。

提名何良军为股东监事

本行监事会(「监事会」)于2019年8月23日提名何良军先生(「何先生」)为本行股东监事侯选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时为止。

根据上市规则第13.51(2)条须予披露何先生之简历详情载列如下:

何良军先生,1973年出生,中欧国际工商学院工商管理硕士学位,高级工程师。

何先生于2007年4月至今担任青岛东方铁塔股份有限公司董事、董事会秘书;于2014年2月至今担任青岛海仁投资有限责任公司监事。何先生于1996年7月至1997年9月担任LG INDUSTRIES中国总部华东业务部主管,于1999年8月至2007年3月担任青岛东方铁塔股份有限公司华东业务部主管、市场部经理等职务。何先生于2014年8月至今担任京能(迁西)发电有限公司董事;于2016年6月至今担任南京世能新能源科技有限公司执行董事;于2016年10月至今担任四川省汇元达钾肥有限责任公司董事;于2017年1月至今担任苏州世利特新能源科技有限公司执行董事。

本行将会与何先生订立服务合约。何先生担任本行股东监事期间,将从本行领取股东监事津贴每年人民币56,000元以及参加会议的补助人民币3,500元╱次。上述津贴和补助是根据适用法律、法规以及本行相关薪酬政策釐定。除上述津贴和补助外,何先生不会从本行领取其他薪酬。

除上文所披露外,何先生在过去三年并无在其证券于香港或海外任何证券市场上市的公众公司担任任何董事职务,亦无于本行或其附属公司担任任何职位,亦无与本行任何其他董事、监事、高级管理人员、主要或控股股东有任何关係,亦无持有根据证券及期货条例第XV部所定义之任何本行股份权益。

除本公告所披露外,何先生概无任何其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条规定作出披露,而何先生现在及过去亦不涉及任何根据上述条文规定须予披露的事宜。除上文所披露外,概无任何其他事宜须提请本行股东垂注。

上述决议案须由股东大会以普通决议案方式批准。