于二零二四年六月七日举行之股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 CHIA TAI ENTERPRISES INTERNATIONAL LIMITED正大企业国际有限公司（于百慕达注册成立之成员有限责任公司）（股份代号：3839）于二零二四年六月七日举行之股东周年大会投票表决结果董事会欣然宣布载列于股东周年大会通告中所有提呈的决议案已于二零二四年六月七日举行之股东周年大会上由股东以投票表决方式获正式通过为本公司之普通决议案。 兹参照正大企业国际有限公司（「本公司」）日期为二零二四年四月二十二日之通函（「通函」）。除文义另有所指外，本文所用词汇与通函所界定者具相同涵义。 投票表决结果董事会欣然宣布载列于日期为二零二四年四月二十二日之股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）中所有提呈的决议案已于二零二四年六月七日举行之股东周年大会上由股东以投票表决方式获正式通过为本公司之普通决议案。全体董事均亲身或透过电子途径出席股东周年大会。 香港中央证券登记有限公司为本公司于香港之股份过户登记分处，获委任为股东周年大会点票之监票人。 于股东周年大会当日，已发行股份总?为240718310股，相当于赋予股份持有人有权出席股东周年大会，并于会上就载于股东周年大会通告中所有决议案投票表决的股份总数。概无按上市规则第13.40条所载的股份赋予其持有人出席股东周年大会和须于会上就提呈的 普通决议案放弃表决赞成及概无股东按上市规则规定须于股东周?大会上放弃表决。概无股东于通函中表示打算在股东周年大会上就任何决议案表决反对或放弃表决。 1于股东周年大会上提呈之决议案的投票表决结果详情如下： 票数（%）普通决议案赞成反对 1.接纳及采纳截至二零二三年十二月三十一日止年度1801847980 之本公司经审核综合财务报表、董事报告书及独立核(100%)(0%)数师报告。 2. a) 重选谢吉人先生为董事。 180057948 126850 (99.93%)(0.07%) b) 重选马德寿先生为董事。 180184798 0 (100%)(0%) c) 重选池添洋一先生为董事。 180184798 0 (100%)(0%) d) 重选Surasak Rounroengrom先生为董事。 180184798 0 (100%)(0%) e) 重选章曼琪女士为董事。 180184798 0 (100%)(0%) 3.授权董事会厘定董事酬金。1801847980 (100%)(0%) 4.续聘毕马威会计师事务所为本公司核数师并授权董1801847980 事会厘定其酬金。(100%)(0%) 5A. 授予董事会一般授权以配发、发行及处理不超过已发 180057948 126850 行股份总数20%之额外股份。(99.93%)(0.07%) 5B. 授予董事会一般授权以回购不超过已发行股份总数 180184798 0 10%之股份。(100%)(0%) 5C. 加入本公司已回购之股份总数以扩大股份发行授权。 180057948 126850 (99.93%)(0.07%) 由于超过50%之票数投票赞成每一项决议案，载于股东周年大会通告所提述之所有决议案获正式通过为本公司普通决议案。 承董事会命董事李绍祝香港，二零二四年六月七日于股东周?大会完结后，董事会包括谢吉人先生（董事长及非执行董事）、李绍庆先生、李绍祝先生、谢杰人先生、马德寿先生（各人均为执行董事）、池添洋一先生（非执行董事）、Surasak Rounroengrom先生、郑毓和先生、高明东先生及章曼琪女士（各人均为独立非执行董事）。 2