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委任独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员

2019-05-16 00:00:00

中国重汽(香港)有限公司(「本公司」,连同其附属公司「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,吕守升先生(「吕先生」)已获委任为本公司独立非执行董事、本公司薪酬委员会(「薪酬委员会」)主席及本公司审核委员会(「审核委员会」)成员,自2019年5月16日起生效。

吕先生的履历详情载列如下:

吕先生, 48岁,于2003年毕业于美国伊利诺伊大学,取得工商管理硕士学位。吕先生在人力资源管理及组织变革方面拥有丰富经验及知识。自2017年4月以来,彼担任亚信科技控股有限公司(一家在香港联合交易所有限公司主板上市的公司(股份代号: 1675))的高级副总裁、人力资源主管及执行委员会成员,负责公司人力、行政、学院、品牌管理等工作。自2012年5月至2017年4月,彼担任潍柴控股集团有限公司副总经理,负责人力资源体系优化和组织变革。自2008年10月至2011年6月,彼担任金山软件有限公司集团(一家在香港联合交易所有限公司主板上市的公司(股份代号: 3888))高级副总裁及执行委员会成员等职位,彼于其中负责公司的人力资源管理。自2003年12月至2008年10月,吕先生任美国顾问公司Hay Group(中国区)的谘询总监兼全国能力总监,彼向中国境内企业提供管理顾问服务。自1997年5月至2000年7月彼担任美国博士伦公司(Bausch & Lomb*)的人力资源经理。 1991年7月至1995年8月任中国水电二局(Sinohydro Bureau 2 Co., Ltd*)劳动人事主任科员。

吕先生现时亦同时担任国家科技部专家库成员、中外企业人力资源协会(「HRA」)主席、以及中国北京大学国家发展研究院工商管理职业导师等职位。

吕先生获HRA颁发「最佳组织变革实践奖」、中国人民大学商学院颁发(其中包括)「人力资源管理领域学院奖」、中国人力资源开发研究会颁发「年度人物奖」、 HayGroup颁发「杰出顾问」。

吕先生将与本公司订立固定任期为三年的委任函件,并将收取薪酬每年人民币180,000元,须根据本公司组织章程细则轮值退任及膺选连任。吕先生的薪酬乃由董事会经考虑薪酬委员会参考全体独立非执行董事的平均薪酬后的建议而釐定。

吕先生(i)与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东(诚如香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」分别界定)并无其他关係, (ii)并无于证券及期货条例(第571章)第XV部界定的股份或相关股份中拥有权益或视为拥有权益,及(iii)除上文所披露者外,于过往三年并无持有本公司或本集团成员公司的任何仓位,亦无担任任何上市公司的董事。

吕先生未曾涉及上市规则第13.51(2)(h)至(v)条项下的任何事件,亦无有关委任吕先生的其他事宜需提请本公司股东垂注。

董事会仅此热烈欢迎吕先生加入董事会。

遵守第3.10A条

继委任吕先生后,董事会包括七 (7)名执行董事、四(4)名非执行董事及六(6)名独立非执行董事。董事会独立非执行董事人数已超过董事会三分之一人数,故遵守上市规则第3.10A条独立非执行董事人数的规定。

遵守第3.21条及薪酬委员会主席

继委任吕先生后,薪酬委员会主席的空缺已填补,以及审核委员会包括三(3)名独立非执行董事,故遵守上市规则第3.21条的规定。