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股东週年大会通告

2019-04-26 00:00:00

兹通告中国重汽(香港)有限公司(「本公司」)谨订于2019年6月26日(星期三)下午三时正假座香港铜锣湾怡和街88号富豪香港酒店低座一楼富豪厅举行股东週年大会(「股东週年大会」),藉以讨论下列事项:

普通决议案

考虑及酌情通过(经修改或不经修改)下列决议案为本公司普通决议案:

1. 省览、考虑及采纳本公司及其附属公司截至 2018年12月31日止年度的经审核综合财务报表以及本公司的董事(「董事」) 会报告及本公司独立核数师(「核数师」)报告。

2. 宣派本公司截至2018年12月31日止年度的末期股息每股0.64港元。

3. A. 重选退任董事蔡东先生为执行董事;

B. 重选退任董事戴立新先生为执行董事;

C. 重选退任董事孙成龙先生为执行董事;

D. 重选退任董事J?rg Mommertz先生为执行董事;

E. 重选退任董事Andreas Hermann Renschler先生为非执行董事;

F. 重选退任董事Joachim Gerhard Drees先生为非执行董事;

G. 重选退任董事江奎先生为非执行董事;

H. 重选退任董事Annette Danielski女士为非执行董事;

I. 重选退任董事林志军博士为独立非执行董事;

J. 重选退任董事赵航先生为独立非执行董事;及

K. 授权董事会釐定董事薪酬。

4. 重聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师并授权董事会釐定其薪酬。