执行董事、 执行委员会成员、战略及投资委员会成员及本集团财务总监变动

中国重汽(香港)有限公司(「本公司」,连同其附属公司,「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,曲洪坤女士(「曲女士」)由于工作安排变动,已辞任执行董事、本公司执行委员会(「执行委员会」)成员、本公司战略及投资委员会(「战略及投资委员会」)成员及本集团财务总监职务,自2021年5月11日起生效。

曲女士已确认,彼与董事会之间概无意见分歧,且并无有关彼辞任之事宜须提呈本公司股东垂注。

董事会谨此向曲女士在任职期间对本公司作出的卓越贡献表示衷心感谢,并致以最崇高之敬意。

委任执行董事、执行委员会成员、战略及投资委员会成员及本集团财务总监

董事会欣然宣佈,李霞女士已获委任为执行董事、执行委员会成员、战略及投资委员会成员及本集团财务总监,自2021年5月11日起生效。

李女士之履历详情载列如下:

李霞女士(「李女士」),41岁,正高级会计师。彼于2002年7月毕业于中华人民共和国(「中国」)山东经济学院,获会计学专业本科学历。彼亦于2019年6月获中国青岛科技大学的工商管理硕士学位。

2002年7月至2014年1月期间,李女士担任潍柴动力股份有限公司(其股份于香港联合交易所有限公司主板(股份代号:02338)及深圳证券交易所(股份代号:000338)上市,「潍柴动力」)财务部综合业务经理及部长助理。2014年2月至2016年4月期间,李女士担任潍柴重机股份有限公司(其股份于深圳证券交易所上市(股份代号:000880))财务总监兼财务部部长。2016年4月至2021年4月期间,李女士于潍柴动力担任多个管理职位,包括财务部部长及财务副总监。自2018年6月起,李女士担任扬州亚星客车股份有限公司(其股份于上海证券交易所上市(股份代号:600213))董事。自2021年4月起,李女士担任本集团及本公司控股股东中国重型汽车集团有限公司的价值工程部部长。

李女士将与本公司订立固定年期为三年的服务协议,并将收取酬金每年约人民币672,400元,且须按照本公司组织章程细则轮值退任及膺选连任。李女士之薪酬乃由董事会考虑本公司薪酬委员会经参考全体执行董事的薪酬及李女士之拟议职务及职责作出的推荐建议后釐定。李女士之薪酬将由董事会根据其年终评估及考核作出年度审核及调整。

除上文所披露者外,李女士(i)与本公司任何董事、高级管理层或主要股东或控股股东(各自之定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」))并无其他关係;(ii)并无于本公司股份或相关股份(定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部)中拥有或被视为拥有权益;及(iii)并无于本公司或本集团其他成员公司担任任何其他职位,且彼亦无于过去三年内担任任何其他上市公司的董事。

李女士概无涉及上市规则第13.51(2)(h)至(v)条项下的任何事件,亦无与委任李女士有关的其他事宜须提呈本公司股东垂注。

董事会谨此热烈欢迎李女士加入董事会。