达利食品於二零一八年五月二十四日举行之二零一八年股东周年大会投票表决结果

达利食品集团有限公司Dali Foods Group Company Limited（「本公司」）董事会宣布於二零一八年五月二十四日举行之本公司二零一八年股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有列载於二零一八年四月二十三日的股东周年大会通知（「通知」）内所提呈之决议案均获本公司股东以投票方式表决通过。

股东周年大会之投票表决结果如下：

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

1.接纳本公司及其附属公司截至二零一七年 12,227,823,877 0

十二月三十一日止年度的经审核合并财务报 (100%) (0%)

表及董事会报告和独立核数师报告。

2宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度 12,228,065,877 0

的末期股息每股0.10港元。 (100%) (0%)

3(a).重选许世辉先生为董事。 12,172,064,357 56,001,520

(99.54%) (0.46%)

3(b).重选庄伟强先生为董事。 12,211,574,564 16,491,313

(99.87%) (0.13%)

3(c).重选许阳阳女士为董事。 12,147,104,856 80,961,021

(99.34%) (0.66%)

3(d).重选许碧英女士为董事。 12,204,721,564 23,344,313

(99.81%) (0.19%)

3(e).重选胡晓玲女士为董事。 12,170,635,356 57,429,521

(99.53%) (0.47%)

3(f).重选程汉川先生为董事。 12,223,106,877 4,958,000

(99.96%) (0.04%)

3(g).重选刘小斌先生为董事。 12,223,106,877 4,958,000

(99.96%) (0.04%)

3(h).重选林志军博士为董事。 12,187,945,857 40,119,020

(99.67%) (0.33%)

4.授权董事会厘定董事酬金。 12,212,999,377 14,968,000

(99.88%) (0.12%)

5.续聘安永会计师事务所为核数师及授权 12,207,110,064 5,987,813

董事会厘定其酬金。 (99.95%) (0.05%)

6.授予董事一般授权以购回本公司股份。 12,227,967,377 0

(100%) (0%)

7.授予董事一般授权以配发、发行及处理 11,623,356,121 604,709,756

本公司未发行股份。 (95.05%) (4.95%)

8.透过加入本公司购回的股份，扩大授予 11,628,203,233 599,862,644

董事发行本公司未发行股份的一般授权。 (95.09%) (4.91%)

於股东周年大会上提呈之决议案全文请参阅通知。

於股东周年大会当日，本公司已发行股份总数为13,694,117,500股，相当於赋予其持有人权利出席股东周年大会并於会上就决议案表决的股份总数。概无任何本公司股东就股东周年大会上提呈的任何决议案投票须受任何限制。概无人士於本公司日期为二零一八年四月二十三日之通函中表明彼等打算在股东周年大会上投票反对任何决议案或就任何决议案放弃投票。

本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司於股东周年大会上担任点票的监票员。