委任执行董事及授权代表变动

年年卡集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称为「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣佈，(1)执行董事黄俊谋先生不再担任香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第3.05条规定下的本公司授权代表（「授权代表」），以便有更充裕时间专注于本集团的整体战略规划及管理的工作；及(2)自二零二二年十一月八日起，周金黄博士（「周博士」）获委任为执行董事兼授权代表。

周博士的履历详述如下：

周博士，57岁，于一九八七年毕业于解放军信息工程大学（现称中国解放军战略支援部队信息工程大学），于一九九八年获北京大学经济学院经济学硕士学位，并于二零零七年获北京师范大学经济学博士学位。自二零一九年三月至二零二二年十月，周博士担任中国华融资产管理股份有限公司信息科技部总经理及华融融通（北京）科技有限公司董事长。自二零一六年十一月至二零一八年十一月，周博士担任京津冀协同票据交易中心股份有限公司董事长。自二零一五年五月至二零一六年十一月，周博士为上海华瑞银行副行长。自一九九八年十二月至二零一五年五月，周博士历任中国人民银行办公厅秘书处秘书、副处长、中国人民银行支付结算司副司长及中国人民银行支付结算司综合处处长。彼于中华人民共和国银行业及金融领域累积逾25年经验。自二零一六年六月至二零一九年八月，周博士担任中国支付通集团控股有限公司（香港联合交易所有限公司GEM上市公司，股份代号：8325）独立非执行董事。

周博士已与本公司订立服务合约，自二零二二年十一月八日起为期三年，可由任何一方向另一方发出不少于三个月的事先书面通知予以终止。周博士将任职至本公司下届股东大会为止，届时彼将符合资格于该大会上膺选连任，其后须根据本公司组织章程细则于本公司股东週年大会轮值退任及重选连任。根据上述服务合约，周先生的薪酬包括董事袍金、薪金、其他津贴及退休福利计划供款，每年约为2,200,000港元，由董事会根据本公司薪酬委员会的建议并参考其承担的责任及职责、经验、资格、当时市况以及本集团的表现及盈利能力而釐定，并可不时予以调整。

除上文所披露者外，于本公告日期，周博士(a)于过去三年并无于其证券于香港或海外任何证券市场上市的任何其他公众公司担任任何董事职务；(b)与本公司其他董事、高级管理层、主要股东（定义见上市规则）或控股股东（定义见上市规则）并无任何关係；(c)并无拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的本公司任何股份权益。并无有关周博士的进一步资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。本公司并不知悉任何有关周博士获委任的其他事宜需敦请本公司股东垂注。

董事会谨此热烈欢迎周博士加入董事会。