重新委任非执行董事

年年卡集团有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,自二零二二年三月十七日起,范卫国先生(「范先生」)重新获委任为非执行董事。

范先生先前获董事会委任为非执行董事,自二零二一年十月二十八日起生效。根据本公司组织章程细则,为填补董事会临时空缺而获董事会委任的董事应任职至本公司下届股东大会。

于二零二二年二月十日,本公司举行股东特别大会,藉以审议及批准本公司与银盛通信有限公司订立的框架协议、其项下拟进行的持续关连交易及该等交易的建议年度上限。本公司因无心之失未有于上述股东特别大会上提议重选范先生,故范先生于该大会结束后不再担任非执行董事一职,直至其于本公告日期重新获委任。

范先生的履历详述如下:

范卫国

范先生,58岁,自二零二一年十月二十八日起获委任为非执行董事,其任期于二零二二年二月十日结束。彼于本公告日期重新获委任为非执行董事。范先生目前为深圳市商品交易市场联合会会长。由一九九二年至二零零八年,彼曾任职经济导报的总裁助理、高级记者及副总经理。由二零零九年至二零一零年,范先生为联交所主板上市公司中国资源交通集团有限公司(股份代号:0269)的董事会主席特别助理。由二零一一年至二零一三年,彼先后担任联交所主板上市公司北方矿业有限公司(股份代号:0433)的执行董事及非执行董事。由二零一四年至二零一六年,范先生为联交所主板上市公司环球战略集团有限公司(股份代号:8007)的执行董事。由二零一六年至二零一九年,彼亦为环球电视台董事会副主席。范先生持有美利坚合众国国际东西大学的工商管理硕士学位,并亦为中华人民共和国劳动和社会保障部认可的高级经济师及高级规划师。

除另行披露者外及于本公告日期,范先生已确认,(i)于获委任当日以前三年,概无于任何其他上市公众公司担任任何董事职位;(ii)与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关係;及(iii)概无于本公司或其任何联营公司(定义见证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部)的股份、相关股份或债权证中拥有任何权益。

范先生已与本公司订立服务合约,指定任期由二零二二年三月十七日起为期三年,惟有任何一方发出不少于三个月的事先书面通知方予终止。范先生于该合约下的薪酬乃与彼先前与本公司订立的服务合约所载者相同,即范先生享有全年酬金300,000港元,此乃由董事会根据本公司薪酬委员会的建议,并参考其资格、经验、职务及职责以及现行市况而釐定。

根据本公司组织章程细则,范先生将任职至获委任后本公司的首次股东大会为止,届时彼将符合资格于会上膺选连任,其后须最少每三年在本公司股东週年大会轮值退任一次。

除本公告披露者外,概无任何其他根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条规定须予披露的资料,亦无任何有关范先生重新获委任的其他事宜须敦请本公司股东及联交所垂注。

董事会谨此热烈欢迎范先生的重新加入。