中智药业董事名单与其角色和职能

本公司董事会（「董事会」）成员载列如下：

执行董事

赖智填先生（董事会主席）

赖颖丰先生

曹晓俊先生

成金乐先生

非执行董事

江丽霞女士

阳爱星先生

独立非执行董事

吴冠云先生

黄锦华先生

周岱翰先生

董事会下设三个常设附属委员会。下表提供若干董事会成员於这些附属委员会中所担任的职位：

董事 审核委员会 提名委员会 薪酬委员会

赖智填先生 M M

赖颖丰先生 M M

吴冠云先生 C M M

黄锦华先生 M C C

周岱翰先生 M M M

附注：

C 有关附属委员会的主席

M 有关附属委员会的成员