2024年6月5日举行之股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Beijing Enterprises Urban Resources Group Limited 北控城市资源集团有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：3718） 2024年6月5日举行之 股东周年大会投票表决结果 兹提述北控城市资源集团有限公司（「本公司」）日期为2024年4月26日的通函（「该通函」），内容有关（其中包括）(i)发行授权及购回授权；(ii)重选退任董事；及(iii)宣派末期股息。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。 股东周年大会投票表决结果 董事会欣然宣布，于2024年6月5日上午十一时正假座香港湾仔港湾道18号中环广场66楼举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上提呈之所有普通决议案已经进行投票表决。于股东周年大会上提呈之各项普通决议案之投票表决结果如下： 参与投票之股份票数参与投票 普通决议案*（占总票数的概约百分比）之股份赞成反对总票数 1.省览及考虑截至2023年12月31日止年度之139075295701390752957 经审核综合财务报表、董事会报告及核数(100%)(0%)师报告。 由于有权亲身或透过委派代表投票的股东所投的票数超过50%为赞成此项决议案，此项决议案正式通过为普通决议案。 2.宣派截至2023年12月31日止年度之末期股139075295701390752957 息每股1.5港仙。(100%)(0%)由于有权亲身或透过委派代表投票的股东所投的票数超过50%为赞成此项决议案，此项决议案正式通过为普通决议案。 1参与投票之股份票数参与投票 普通决议案*（占总票数的概约百分比）之股份赞成反对总票数 3. (a) 重选周敏先生为执行董事。 1390752957 0 1390752957 (100%)(0%) 由于有权亲身或透过委派代表投票的股东所投的票数超过50%为赞成此项决议案，此项决议案正式通过为普通决议案。 (b) 重选周尘先生为执行董事。 1390752957 0 1390752957 (100%)(0%) 由于有权亲身或透过委派代表投票的股东所投的票数超过50%为赞成此项决议案，此项决议案正式通过为普通决议案。 (c) 重选胡德光先生为独立非执行董事。 1390752957 0 1390752957 (100%)(0%) 由于有权亲身或透过委派代表投票的股东所投的票数超过50%为赞成此项决议案，此项决议案正式通过为普通决议案。 4.授权董事会厘定董事薪酬。139075295701390752957 (100%)(0%) 由于有权亲身或透过委派代表投票的股东所投的票数超过50%为赞成此项决议案，此项决议案正式通过为普通决议案。 5.重新委任安永会计师事务所为本公司核数139075295701390752957 师及授权董事会厘定彼等薪酬。(100%)(0%)由于有权亲身或透过委派代表投票的股东所投的票数超过50%为赞成此项决议案，此项决议案正式通过为普通决议案。 6.授予董事一般授权以发行及配发不超过本1390732957200001390752957 公司于本决议案通过日期已发行股本20%(99.99%)(0.01%)的本公司股份。 由于有权亲身或透过委派代表投票的股东所投的票数超过50%为赞成此项决议案，此项决议案正式通过为普通决议案。 7.授予董事一般授权以购回不超过本公司于139075295701390752957 本决议案通过日期已发行股本10%的本公(100%)(0%)司股份。 由于有权亲身或透过委派代表投票的股东所投的票数超过50%为赞成此项决议案，此项决议案正式通过为普通决议案。 2参与投票之股份票数参与投票 普通决议案*（占总票数的概约百分比）之股份赞成反对总票数 8.透过第7项决议案项下由本公司购回的股份1390732957200001390752957 数目根据第6项决议案延长一般授权。(99.99%)(0.01%)由于有权亲身或透过委派代表投票的股东所投的票数超过50%为赞成此项决议案，此项决议案正式通过为普通决议案。 *各项决议案的全文载于2024年4月26日刊登的股东周年大会通告。 于股东周年大会当日，本公司已发行股份总数为3556664000股，此乃给予股东有权出席并可于股东周年大会上表决赞成或反对所有决议案的股份总数。股东于股东周年大会上就提呈决议案进行投票时，未受任何限制。 概无本公司股份持有人有权出席股东周年大会但根据上市规则第13.40条所载须放弃表决赞成该等决议案。概无股东在股东周年大会上根据上市规则之规定须放弃表决权。概无任何人于载有股东周年大会通告之通函内表示拟于股东周年大会上就任何决议案表决反对或放弃表决权。 全体董事已亲自或以电子方式出席股东周年大会。本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司于股东周年大会上担任点票的监票员。 承董事会命北控城市资源集团有限公司主席周敏香港，2024年6月5日于本公告日期，本公司执行董事为周敏先生（主席）、赵克喜先生（行政总裁）、李海枫先生、李力先生及周尘先生；及本公司独立非执行董事为胡德光先生、杜欢政博士及杨莉珊女士。 3