财务总监、公司秘书及授权代表之变更

财务总监、公司秘书及授权代表之变更

北控城市资源集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣佈，冯志伟先生（「冯先生」）因个人原因辞任本公司财务总监及公司秘书，以及将不再担任香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第3.05条所规定之本公司的授权代表（「授权代表」），由2022年12月30日起生效。

冯先生已确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无任何就有关其辞任而须敦请联交所及本公司股东垂注之事项。

董事会进一步宣佈，叶文奇女士（「叶女士」）已获委任为本公司之财务总监及张翔宇先生（「张先生」）已获委任为本公司之公司秘书及授权代表，分别由2022年12月30日起生效。叶女士，42岁，为英国特许公认会计师公会资深会员。叶女士持有香港科技大学工商管理学士（专业会计学）学位。叶女士在财务管理、企业财务及併购方面有丰富经验。彼曾于致同（香港）会计师事务所有限公司任职，有丰富的审计经验。叶女士现任北控水务集团有限公司之集团高级财务经理及海外事业部之财务总监，该公司为一间于百慕达注册成立并于联交所主板上市的有限公司（股份代号：0371），为本公司之直接及最终控股公司。

张先生，32岁，为香港公司治理公会（前称香港特许秘书公会）及英国特许公司治理公会（前称英国特许秘书及行政人员公会）之会员。张先生持有香港城市大学理学硕士学位、香港中文大学文学硕士学位及北京第二外国语学院文学士学位。张先生于公司秘书实务方面拥有丰富经验并符合上市规则第3.28及8.17条项下公司秘书之要求。

董事会对冯先生于任期内为本公司作出的贡献表示衷心感谢，并对叶女士及张先生之任命表示欢迎。