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日成控股於二零一八年二月七日举行之股东特别大会之投票表决结果

2018-02-07 18:12:00

董事会欣然宣布,载於股东特别大会通告之建议决议案已於二零一八年二月七日举行之股东特别大会上由股东以投票表决方式正式通过。

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兹提述日成控股有限公司(「本公司」)日期均为二零一八年一月十六日之通函(「通函」)及股东特别大会通告(「股东特别大会通告」)。除另有界定者外,本公告所用词汇与通函及股东特别大会通告所界定者具相同涵义。

股东特别大会之结果

董事会欣然宣布,载於股东特别大会通告之建议普通决议案(「该决议案」)已於二零一八年二月七日(星期三)举行之股东特别大会上由股东以投票表决方式正式通过。

於股东特别大会当日,本公司之已发行股份数目为1,118,800,000股,亦即赋予股东权利出席股东特别大会及於会上就该决议案投票之股份总数。根据上市规则第13.40条,概无股份赋予股东权利出席股东特别大会但不得投票赞成该决议案。根据上市规则,概无股东须於股东特别大会上就该决议案放弃投票。概无任何人士於通函表明其将於股东特别大会上就该决议案投票反对或放弃投票的意向。

本公司的香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司获委任为股东特别大会点票之监票员。

该决议案之投票结果载列如下:

普通决议案(附注) 票数

(概约百分比)

赞成 反对

(a) 批准股份拆细,将本公司股本中每一股(1)每股面值 833,908,213(100%) 0(0%)

0.01港元之已发行及未发行普通股拆细为五(5)股每

股面值0.002港元之拆细股份;

(b) 授权本公司任何董事在彼认为就落实前述事宜及其

项下拟进行之交易或使之生效而言属必要、适宜或

合宜之情况下,签署及签立前述事宜所附带之文件

及作出前述任何事宜所附带之一切行动及事宜。

附注: 上表仅提供该决议案之摘要。该决议案之全文请参阅股东特别大会通告。

由於赞成通过上述决议案之票数均超过50%,该决议案於股东特别大会上由股东以投票表决方式获正式通过为一项普通决议案。

股份拆细

由於通函所述的所有条件已於本公告日期达成,股份拆细将於二零一八年二月八日(即紧接通过股份拆细的普通决议案後的营业日)生效。拆细股份将於二零一八年二月八日上午九时正开始买卖,股东可於二零一八年二月八日至二零一八年三月二十一日(包括首尾两日)期间任何营业日上午九时正至下午四时正期间免费将浅绿色现有股票交换为蓝色新股票。有关拆细股份交易安排的详情,请参阅通函。