增补董事会下设委员会委员及选举关联交易控制委员会主任委员

徽商银行股份有限公司(「本行」)谨此宣佈,本行董事会(「董事会」)于2019年11月15日召开会议,审议通过了(其中包括)增补发展战略与消费者权益保护委员会、风险管理委员会及关联交易控制委员会委员,同时选举关联交易控制委员会主任委员的相关决议。

增补发展战略与消费者权益保护委员会委员及风险管理委员会委员

为进一步优化发展战略与消费者权益保护委员会及风险管理委员会的结构,董事会于2019年11月15日通过决议,增补严琛先生为第四届董事会发展战略与消费者权益保护委员会(「发展战略委员会」)委员及风险管理委员会(「风险管理委员会」)委员。由于目前中国银行保险监督管理委员会安徽监管局(「安徽银保监局」)尚未完成对严琛先生担任本行非执行董事的任职资格核准程序,董事会对严琛先生的上述任命将于严琛先生的非执行董事任职资格获安徽银保监局核准之日起生效,本行将适时作出进一步公告。

于本公告日期,发展战略委员会成员包括:吴学民先生(主任委员)、张仁付先生、朱宜存先生、吴天先生、钱东升先生、GaoYang(高央)先生、赵宗仁先生及殷剑峰先生。

于本公告日期,风险管理委员会成员包括:何结华先生(主任委员)、吴学民先生、朱宜存先生、吴天先生、钱东升先生及刘志强先生。

增补关联交易控制委员会委员及选举关联交易控制委员会主任委员

兹提述本行日期为2019年10月25日有关胡骏先生辞去本行独立非执行董事及相关董事委员会任职的公告。

为填补因胡骏先生辞任而产生的缺额,董事会于2019年11月15日通过决议,增补本行独立非执行董事殷剑峰先生为第四届董事会关联交易控制委员会(「关联交易控制委员会」)委员,并选举本行独立非执行董事黄爱明女士为关联交易控制委员会主任委员,以上任职于同日生效。

于本公告日期,关联交易控制委员会成员包括:黄爱明女士(主任委员)、张仁付先生、赵宗仁先生、刘志强先生及殷剑峰先生。