建议委任非执行董事

建议委任非执行董事 徽商银行股份有限公司（「本行」）董事会（「董事会」）于2024年5月7日形成决议，建议委任卢浩先生（「卢先生」）为第四届董事会非执行董事。 卢先生的简历如下： 卢浩先生，1970年11月出生，中国科学技术大学金融工程专业博士学位，高级经济师。卢先生现任安徽省能源集团有限公司总经济师，安徽省皖能股份有限公司副董事长，淮北国安电力有限公司董事，内蒙古智能煤炭有限责任公司董事，安徽省新能创业投资有限责任公司董事，安徽省皖能能源物资有限公司法定代表人、执行董事、总经理，兴安控股有限公司董事、总经理。曾任安徽开元发展有限责任公司董事、副总经理，上海安徽裕安实业总公司合浦公司总经理（法定代表人），安徽省信托投资公司研究发展中心市场科科长，安徽国元控股（集团）有限责任公司总经理秘书，安徽国元建设投资有限公司副总经理，安徽省能源集团有限公司战略发展部主任、战略策划部主任、总经理助理兼战略策划部主任、总经济师兼战略规划部主任、产业研究院院长，安徽省皖能资本投资有限公司董事长，安徽省能源集团有限公司总经济师兼产业研究院院长，安徽省天然气开发股份有限公司副董事长，北京鼎天软件有限公司副董事长。 选举卢先生为本行非执行董事的议案尚需提呈本行股东大会审议，议案获得通过后，其任职资格尚需报国家金融监督管理总局安徽监管局核准。 卢先生的董事任期和第四届董事会一致。卢先生作为本行非执行董事将不在本行领取薪金。 就董事会所知，除上文所披露者外，卢先生于过去三年概无于本行以外的任何上市公司出任董事，亦无于本行的附属公司担任任何职位；其概无与本行的任何其他董事、监事、高级管理人员或主要股东有任何关係。于本公告日期，按香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部所指的定义，卢先生未拥有任何本行或其相联法团股份之权益。 除上文所披露者外，并无有关卢先生的委任事宜需根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条规定作出披露，亦无任何其他事宜须提请本行股东注意。 本行将适时向股东寄发载有（其中包括）关于选举卢先生为本行非执行董事议案的股东大会通函和会议通告。