董事长辞任及董事会专门委员会组成变动

徽商银行股份有限公司(「本行」)董事会(「董事会」)宣佈,因工作调动,本行董事长吴学民先生(「吴先生」)于2021年4月6日辞任本行董事长(「董事长」)、发展战略与消费者权益保护委员会(「战略委员会」)主任委员、人事提名和薪酬委员会(「人事委员会」)委员职务,并不再代行本行风险管理委员会(「风险委员会」)主任委员职责,其辞任自即日起生效。鉴于吴先生不再担任本行董事长,其由本行执行董事转为非执行董事,并仍将担任本行战略委员会委员及风险委员会委员。

吴先生确认,彼与董事会并无意见分歧,亦并无与其辞任董事长有关的其他事项须敦请本行股东或债权人或香港联合交易所有限公司垂注。

董事会将尽快召开会议选举董事长,为保证董事会工作有序开展,在新董事长履职前,本行全体董事推举非执行董事严琛先生(「严先生」)代为履行董事长职责。

本行战略委员会和风险委员会亦将尽快召开会议选举主任委员,并报董事会批准。为保证战略委员会和风险委员会工作有序开展,在新主任委员履职前,暂由严先生代为履行战略委员会和风险委员会主任委员职责。本行将于适当时候就上述事宜另行刊发公告。

吴先生在本行任职十余年,恪尽职守,勤勉尽责,改革创新,锐意进取,着力以新思路、新模式开创本行业务发展新格局。推动本行H股上市,设立徽银租赁有限公司和徽银理财有限责任公司,参股蒙商银行股份有限公司,有序承接原包商银行股份有限公司北京、深圳、成都、宁波四家分行,打造本行金融服务品牌,开创本行数字化转型发展的新局面。本行在其领导下,围绕经济社会发展重点领域和薄弱环节,加大有效投入,服务实体经济,防控金融风险,深化金融改革,有力支持服务地方经济社会发展大局,取得了令人瞩目的成绩。董事会对吴先生担任本行行长、董事长期间为本行所作出的卓越贡献深表谢意,并给予崇高的敬意。

于上述辞任生效后,吴先生的简历更新如下:

吴学民先生,于2010年10月加入本行。曾任中国建设银行报社理论部副主任,中国银联股份有限公司办公室副主任,中国银联股份有限公司安徽分公司总经理,中国银联股份有限公司战略发展与法律合规部总经理,本行行长,本行执行董事、董事长。现任安徽省信用担保集团有限公司董事长、本行非执行董事。中国人民大学经济学硕士学位,复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位,高级经济师。

上述辞任生效后,吴先生作为本行非执行董事将不在本行领取薪金,本行将与其重新订立董事服务协议。

就本行董事会所知,除上文所披露者外,吴先生于过去三年概无于本行以外的任何上市公司出任董事,亦无于本行的附属公司担任任何职位;其概无与本行的任何其他董事、监事、高级管理人员或主要股东有任何关係。于本公告日期,按香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部所指的定义,吴先生未拥有任何本行或其相联法团股份之权益。

除上文所披露者外,并无有关吴先生的事宜需根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条规定作出披露,亦无任何其他事宜须提请本行股东注意。