康华医疗於二零一八年六月八日举行之二零一七年度股东周年大会之投票结果；派发二零一七年末期股息；委任第二届董事会及监事会成员；及委任第二届董事会主席及第二届监事会主席(摘要)

董事会欣然宣布，载於股东周年大会通告之所有决议案已於二零一八年六月八日举行之股东周年大会上获正式通过。

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二零一七年度股东周年大会投票结果

兹提述广东康华医疗股份有限公司（「本公司」）日期为二零一八年四月二十三日之二零一七年度股东周年大会（「股东周年大会」）的通告（「股东周年大会通告」）以及日期为二零一八年四月二十三日之股东周年大会通函（「通函」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

董事会欣然宣布，股东周年大会已於二零一八年六月八日（星期五）下午二时正在香港湾仔港湾道1号香港万丽海景酒店阁楼会议室6以现场会议形式召开，并以投票表决方式通过了股东周年大会通告所载之决议案。本公司之H股证券登记处香港中央证券登记有限公司获委任为股东周年大会之监票员，负责点票工作。

股东周年大会由董事会召集并由董事会主席兼本公司执行董事王君扬先生主持。股东周年大会乃根据《中国公司法》及《公司章程》召集。

於 股 东 周 年 大 会 当 日， 本 公 司 已 发 行 股 份 总 数 为334,394,000股（其 中 包 含250,000,000股 内 资 股 及84,394,000股H股 ）， 此 乃 赋 予 股 东 权 利 出 席 及 就 於 股东周年大会上提呈的决议案表决赞成、反对或放弃投票的股份总数。持有合共253,645,874股有表决权的股份，占已发行股份总数约75.85%的股东已亲自或委任代表出席股东周年大会。概无股份赋予股东权利可出席股东周年大会惟根据香港上市规则第13.40条所载须於会上就提呈之任何决议案放弃投赞成票，且概无股东须根据香港上市规则规定於股东周年大会上就提呈之任何决议案放弃投票。任何股东於股东周年大会上就任何提呈之决议案投票时概无限制。概无股东於通函表明欲就於股东周年大会提呈之任何决议案投反对票或放弃投票。

由於於股东周年大会上有超过半数之票数表决赞成上述第1项至第8项普通决议案，所有该等决议案已获正式通过为本公司普通决议案。由於於股东周年大会上有超过三分之二之票数表决赞成上述第9项特别决议案，该决议案已获正式通过为本

公司特别决议案。

派发二零一七年末期股息

於股东周年大会上，有关本公司二零一七年拟派末期股息的决议案已获股东正式批准。

本公司将派发截至二零一七年十二月三十一日止年度每股人民币16分（含适用税项）的末期股息予於二零一八年六月十九日（星期二）（「记录日期」）名列本公司股东名册的股东。本公司将於二零一八年六月十四日（星期四）至二零一八年六月十九日（星期二）（包括首尾两天）期间暂停办理H股过户登记，在此期间暂停H股股份过户。为符合资格享有末期股息，所有H股股份过户文件连同相关股票须於二零一八年六月十三日（星期三）下午四时三十分前送达本公司H股证券登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-16号舖）办理登记手续。根据公司章程规定，股息以人民币计价及宣派。派发予内资股股东的股息以人民币支付，而派发予H股股东的股息则以港币支付。相关兑换率为股东周年大会宣布派发末期股息之日前五个营业日中国人民银行公布的港元兑人民币汇率的平均值（即人民币1.00元兑1.2245港元）计算。根据上述汇率计算，每股H股应派末期股息将为0.20港元（含适用税项）。

本公司已委任农银信托有限公司为香港收款代理人（「收款代理人」），并将代H股持有人收取本公司已宣派的股息。股息将由收款代理人支付，而有关股息单将由本公司的H股证券登记处香港中央证券登记有限公司於二零一八年七月二十日或之前，以平邮寄予有权收取股息的H股持有人，而邮递风险由H股持有人自行承担。

代扣代缴股息所得税

非居民个人股东应缴个人所得税

如果H股个人持有人是香港或澳门居民，或根据与中国签订相关税务协议现金股息的协定税率为10％的国家的居民，本公司应代表相关股东按10％的税率预扣并支付个人所得税。如果H股个人持有人是根据相关税务协议与中国达成协议税率低於10％的国家的居民，本公司将代表相关股东以10％代扣代缴个人所得税。在这种情况下，如果H股相关个人持有人希望收回因应用10％税率而扣缴的额外金额，则本公司可应用相关协定的优惠税务待遇，条件是相关股东向香港中央证券登记有限公司提交税务协议通知的所需证据。经主管税务机关批准後，本公司将协助退税。如果H股个人持有人是根据税务协议与中国达成协议税率超过10％但低於20％的国家的居民，则本公司将按照相关税务协议约定的实际利率扣缴并支付个人所得税。在H股个人持有人是根据税务协议与中国达成协议税率超过20％或与中国没有订立任何税务协议的国家的居民的情况下，本公司将扣留并支付个人所得税率为20％。

非居民企业股东应缴企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其於二零零八年一月一日生效的实施规例，本公司须代表分派现金股息时名列H股股东名册的非居民企业股东预扣及按10％的税率支付企业所得税。任何未以个人股东名义（包括香港中央结算（代理人）有限公司、其他代名人、代理人或受托人，或其他组织或集团）登记的H股，须当作为非居民企业股东持有的股份。因此，在此基础上，应向支付给这些股东的股息预扣企业所得税。如H股持有人拟变更其股东身份，请向 阁下的代理人或受托人查询有关程序。本公司将严格遵守相关政府当局的法律或要求，并根据截至记录日期H股股东名册，代表相关股东代扣代缴企业所得税。

董事及监事的委任

第二届董事会董事委任

本公司欣然宣布於股东周年大会上，王君扬先生、陈旺枝先生、王伟雄先生及王爱勤女士获重选为执行董事，吕玉波先生获重选为非执行董事，杨铭澧先生、陈可冀医生、陈星能先生获重选为独立非执行董事，任期自股东周年大会之日起计为期三年。

以上所列董事的履历详情均载於通函内。於本公告日期，该等资料概无任何变动。

第二届监事会监事委任

本公司欣然宣布於股东周年大会上，陈少明先生及王炳枝先生获重选为监事，任期自股东周年大会之日起计为期三年。

以上所列监事的履历详情均载於通函内。於本公告日期，该等资料概无任何变动。

选举董事会主席、监事会主席及职工代表监事

董事会欣然宣布，紧接股东周年大会後，董事会一致选举王君扬先生为第二届董事会主席。其任期与其董事职务任期一致。

同时，紧接股东周年大会後，本公司监事会一致选举陈少明先生出任本公司第二届监事会主席。其任期与其监事职务任期一致。本公司第二届监事会由三名监事组成，包括两名监事，即陈少明先生及王炳枝先生及一名职工代表监事，即王少锋先生。於二零一八年六月八日本公司召开的职工代表大会上，王少锋先生获重选为职工代表监事。其任期与其他监事一致。

以下为王少锋先生的履历：

王少锋先生

王少锋先生，34岁，为监事。彼主要负责监察本集团的日常营运及管理。王先生於二零零六年十月加入本集团，并於二零一五年十二月获委任为我们的监事及监事会职工代表。王先生在医疗保健行业拥有约10年的人力资源经验。王先生於二零零六年十月加入仁康医院。於二零零六年十月至二零零七年二月，王先生担任仁康医院信息部的网络工程师。於二零零七年三月至二零零七年八月，王先生被调往康华医院接受采购部及人力资源部的在职培训。於二零零七年九月，王先生正式受聘於康华医院，并自此担任人力资源部门主管，负责招聘、工资单、绩效、培训及雇员关系。王先生於二零零六年六月毕业於东莞理工学院，并获得计算机科学与技术学士学位。

於本公告日期，除上文及通函所披露者外，各名董事及监事已确认其：(i)彼等与本公司任何其他董事、监事、高级管理层、主要股东或控股股东（定义见上市规则）并无关联；(ii)彼等於过去三年中并无在证券於香港或海外任何证券市场上市的任何其他公众公司担任任何董事职务；(iii)彼等并无拥有或被视为拥有本公司或相联法团（定义见证券及期货条例第XV部）任何股份或相关股份的任何权益；(iv)概无任何其他事宜须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司注意或须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)段条文作出披露。

上述董事与监事将分别与本公司订立服务合约。根据服务合约条款，董事及监事在服务合约项下的酬金将按诸如一般市场酬金水平及在中国与本公司同类之其他公司的酬金水平等因素，由董事会薪酬委员会提出建议并最终由董事会厘定。本公司将在其年度报告内披露本公司应付董事及监事酬金的情况。