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股东週年大会通告

2019-04-18 00:00:00

兹通告本公司谨订于2019年6月6日(星期四) 下午2时正假座中华人民共和国南京中华路50号弘业大厦9楼会议室举行股东週年大会(「股东週年大会」) ,藉以考虑及酌情通过以下决议案:

作为普通决议案

1. 审议及批准2018年度报告(包括(i)本公司截至2018年12月31日止年度的H股年度报告及(ii)根据中国证券监督管理委员会相关规例及规定编制的本公司截至2018年12月31日止年度的年度报告) ;

2. 审议及批准本公司截至2018年12月31日止年度之本公司董事会(「董事会」) 报告;

3. 审议及批准本公司截至2018年12月31日止年度之本公司监事会报告;

4. 审议及批准本公司截至2018年12月31日止年度之财务决算报告;

5. 审议及批准本公司截至2018年12月31日止年度的利润分配方案及宣派末期股息;

6. 审议及批准续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 及毕马威会计师事务所,分别为本公司中国核数师及香港核数师,任期直至本公司下届股东週年大会结束时为止,并授权本公司总经理办公会议釐定其酬金;

7. 授权董事会釐定本公司董事及监事截至2018年12月31日止年度的薪酬组合;及

8. 审议及批准本公司H股全球发售所得款项用途之建议变动的议案。