(1)建议修订公司章程及相关议事规则；(2)成立董事会战略委员会；(3)建议委任执行董事；(4)委任总经理；及(5)全球发售所得款项用途之建议变动

建议修订公司章程及相关议事规则

鉴于(i)中国法律及法规的更新,包括但不限于《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国期货和衍生品法》、由中国证监会发佈的《期货公司监督管理办法》及《上市公司章程指引(2022年修订)》;及(ii)本公司的日常营运及管理,董事会建议进一步修订公司章程。本公司亦建议对相关议事规则作出相应的修订。

成立董事会战略委员会

董事会宣佈,自2022年10月27日起,董事会已成立战略委员会及周剑秋女士已获委任为主席,薛炳海先生及王跃堂先生为其委员。

建议委任执行董事

董事会建议提名储开荣先生(「储先生」)为执行董事。有关决议案已于2022年10月27日举行的第四届董事会第九次会议上经董事会审议及批准,并根据公司章程将提呈临时股东大会审议。

委任总经理

董事会亦宣佈,自2022年10月27日起,储先生已获委任为本公司总经理。

全球发售所得款项用途之建议变动

兹提述(i)H股招股章程;(ii)本公司日期为2015年12月29日的公告,内容有关全球发售的发售价及分配结果;(iii)2019年公告;及(iv)2022年中期报告。

鉴于下文「全球发售所得款项用途之建议变动-所得款项用途变动的理由及裨益」一段所载的所得款项用途变动的理由及裨益,董事会已审议现时未动用所得款项净额的拟定用途,并决议对未动用所得款项净额进行重新分配。

一般事项

本公司将召开临时股东大会,以审议及酌情批准(其中包括)(i)建议委任储先生为执行董事;(ii)建议修订公司章程及相关议事规则;及(iii)所得款项用途变动。一份载有(其中包括)(i)建议委任储先生为执行董事的进一步详情;(ii)章程修订及相关议事规则修订;及(iii)所得款项用途变动的通函,连同临时股东大会通告,将于2022年11月2日或前后寄发予股东。