(1)建议A股发行及相关事项(2)现行公司章程的建议修订(3)现行董事会议事规则的建议修订(4)现行股东大会议事规则的建议修订

建议A股发行及相关事项

董事会谨此宣佈,其于2021年3月26日举行的董事会会议上决议建议申请A股首次公开发行并上市,以满足本公司持续发展的资金需求、实行本公司的策略性发展计划以及提升本公司的融资平台。将予发行的A股总数将不超过120,000,000股,相当于本公司于本公告日期及发行前现有已发行股本总额的约13.23%及本公司于发行后经扩大已发行股本总额的约11.68%(假设本公司已发行股本于本公告日期至完成A股发行日期之间并无其他变动)。

就建议A股发行而言,董事会建议寻求股东批准:(1)建议A股发行;(2)授权董事会全权办理本公司申请A股发行并上市的相关事宜;(3)A股发行募集资金投资项目的可行性分析报告;(4)A股发行摊薄即期回报的影响及填补措施;(5)A股发行后三年内稳定A股股价的方案;(6)A股发行后三年内股东分红回报规划;(7)前次募集资金使用情况报告;(8)有关在A股发行文件中出具公开承诺;(9)制定于A股发行并上市后生效的关联(连)交易管理制度;(10)制定于A股发行并上市后生效的独立董事制度;(11)制定于A股发行并上市后生效的募集资金管理制度;(12)于A股发行并上市前的滚存未分配利润或累计未弥补亏损的归属;(13)制定于A股发行并上市后生效的公司章程;及(14)制定于A股发行并上市后生效的股东大会及董事会议事规则。

现行公司章程的建议修订

董事会谨此公佈于2021年3月26日,为反映相关法律及法规项下的规定及本公司的实际情况,有关建议修订现行公司章程的决议案已于董事会会议上通过。现行公司章程的建议修订须经股东于股东週年大会上以特别决议案方式批准。

现行董事会议事规则的建议修订

董事会谨此公佈于2021年3月26日,为反映相关法律及法规项下的规定及本公司的实际情况,有关建议修订现行董事会议事规则的决议案已于董事会会议上通过。现行董事会议事规则的建议修订须经股东于股东週年大会上以特别决议案方式批准。

现行股东大会议事规则的建议修订

董事会谨此公佈于2021年3月26日,为反映相关法律及法规项下的规定及本公司的实际情况,有关建议修订现行股东大会议事规则的决议案已于董事会会议上通过。现行股东大会议事规则的建议修订须经股东于股东週年大会上以特别决议案方式批准。

一般事项

本公司拟于股东週年大会及类别股东会(如适用)上提呈相关决议案,寻求股东批准(i)建议A股发行及其他相关决议案;(ii)现行公司章程的建议修订;(iii)现行董事会议事规则的建议修订;及(iv)现行股东大会议事规则的建议修订。

一份载有(其中包括)(i)建议A股发行及其他相关决议案;(ii)现行公司章程的建议修订;(iii)现行董事会议事规则的建议修订;(iv)现行股东大会议事规则的建议修订及(v)股东週年大会、内资股类别股东会及H股类别股东会的通告的详情的通函将尽快根据上市规则及公司章程寄发予股东。

暂停办理股份过户登记手续

为确定出席股东週年大会及类别股东会并于会上投票的资格,本公司将于2021年4月11日至2021年5月12日(包括首尾两日)暂停办理股份过户登记,该期间将不办理股份过户手续。为符合资格出席股东週年大会及类别股东会并于会上投票,所有过户文件连同相关股票须于不迟于2021年4月9日下午4时30分送达本公司H股股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼(就H股而言)或本公司中国总部(就内资股而言)。

建议A股发行受若干条件的规限,包括但不限于市场状况、股东週年大会及类别股东会上股东批准及中国证监会及╱或其他相关监管部门批准,因此,建议A股发行未必会进行。建议股东及潜在投资者买卖H股或本公司其他证券时审慎行事。