接获股东就罢免董事 召开股东特别大会之呈请
2019-05-29 00:00:00
国际天食集团有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称为「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)作出以下公告:
股东提出呈请
于二零一九年五月二十八日,本公司接获Value Boost Limited(「Value Boost」)(「提出呈请股东」)(持有本公司缴足股本不少于10%的股东)的函件,要求本公司举行股东特别大会以考虑及通过决议案,罢免朱晓霞女士作为本公司董事及担任本公司任何董事委员会之任何职位。
就董事深知及所悉,于提出呈请函件日期,Value Boost为持有221,320,000股股份(占本公司已发行股本总额的10%)的本公司登记股东及557,445,500股股份(占本公司已发行股本总额的25.18%)的实益拥有人,合共占本公司已发行股本总额的35.19%。其由Alpadis Trust (HK) Limited全资拥有,Alpadis Trust (HK) Limited为王慧敏女士于二零一一年八月二十七日成立的酌情家族信托的专业受托人。王慧敏女士为本集团创办人、本公司主席及执行董事。
根据本公司的组织章程细则第58条,任何一位或以上于提请要求当日持有不少于本公司缴足股本(赋有权利在本公司股东大会投票)十分之一的股东,可随时向本公司董事会或秘书发出书面要求,要求董事会召开股东特别大会,以处理有关要求所指明的事项,且须于提请该要求后两(2)个月内举行。
据此董事会已决议召开股东特别大会以考虑并酌情通过决议案,罢免朱晓霞女士作为本公司董事及担任本公司任何董事委员会之任何职位。载有提出呈请股东呈请事项的进一步资料的通函及股东特别大会通告将尽快向本公司股东派发。