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将于二零二二年五月二十四日举行之股东周年大会场地变更

2022-05-11 00:00:00

兹提述上海小南国控股有限公司(「本公司」)日期均为二零二二年四月二十一日的通函(「通函」)及股东週年大会(「股东週年大会」)通告(「通告」),以及代表委任表格(「代表委任表格」),内容有关将于二零二二年五月二十四日(星期二)下午二时正于中华人民共和国(「中国」)上海长宁区遵义路100号虹桥南丰城A栋16楼会议室召开的本公司股东週年大会。除另有说明外,本公告所用词汇与通函及通告所界定者具有相同涵义。

由于有关当局变更了疫情控制措施,董事会谨此宣佈将股东週年大会场地更改为香港金钟道89号力宝中心二座20楼2001室会议室。

已刊发的代表委任表格连同通告仍然有效,已递交代表委任表格的股东毋须再次递交代表委任表格。

拟亲身出席股东週年大会的股东务请注意上述场地变更事宜。

为让股东参与股东週年大会,并就将于股东週年大会议决的决议案发言及评论,不会亲身出席股东週年大会的股东可观看股东週年大会的现场串流广播,并通过使用腾讯会议,于股东週年大会讨论环节上发言及观看该环节。拟通过腾讯会议参与股东週年大会的股东须于二零二二年五月二十三日(星期一)下午二时正前透过以下方式联络本公司,以取得参加股东週年大会的会议链接及会议号码:

电邮:ir@xngholdings.com或者yuli.ding@xngholdings.com

股东务请注意,通过腾讯会议观看股东週年大会现场串流广播的股东将不计入法定人数内,彼等亦将不能于线上投票。有意投票的股东如仍未委任代表,本公司强烈鼓励彼等按代表委任表格上印备的指示填妥该表格,并最迟于股东週年大会指定举行时间48小时前(即二零二二年五月二十二日(星期日)下午二时正)交回有关表格,委任股东週年大会主席为其代表,于股东週年大会上就相关决议案投票。

谨此提醒股东毋须亲身出席股东週年大会以行使投票权。股东可填妥及交回代表委任表格,委任股东週年大会主席为其代表,以于股东週年大会上就相关决议案投票,以代替亲身出席股东週年大会。倘任何股东选择不会亲身出席股东週年大会,惟对任何决议案或本公司有任何提问,或有任何事项欲与董事会沟通,彼等可以书面形式将有关问题或事项送交本公司中国总部及主要营业地点,地址为中国上海长宁区遵义路100号A栋16楼1601-05室,或本公司于香港之主要营业地点,地址为香港金钟道89号力宝中心二座20楼2001室。

除变更股东週年大会场地,以及现场串流广播安排外,于通函、通告及代表委任表格载列的所有资料及内容,包括(其中包括)股东週年大会日期及时间、股东週年大会的目的以及将于股东週年大会考虑的决议案均维持不变。