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非执行董事之变更;及董事委员会组成及授权代表之变更

2023-02-16 00:00:00

非执行董事之变更;及

董事委员会组成

及授权代表之变更

非执行董事、董事会主席及授权代表辞任

奥园健康生活集团有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,郭梓宁先生(「郭先生」)因其他事务提呈辞任并不再担任非执行董事、董事会主席、本公司薪酬委员会(「薪酬委员会」)成员、本公司提名委员会(「提名委员会」)主席及香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第3.05条项下本公司之授权代表(「授权代表」),自二零二三年二月十六日起生效。

郭先生已确认彼与董事会并无意见分歧,且并无任何与其辞任有关之其他事宜须敦请本公司之股东(「股东」)及香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。

董事会谨藉此机会衷心感谢郭先生在任期间对本公司作出的宝贵贡献。

委任非执行董事

董事会欣然宣佈,朱云帆先生(「朱先生」)已获委任为非执行董事,自二零二三年二月十六日起生效及负责监督本集团的整体管理、投资及融资,并为董事会提供专业意见,以加强本集团的内部控制及财务管理。

朱先生的履历详情如下:

朱先生,49岁,于银行、金融及管理方面拥有逾20年经验。朱先生自二零零九年六月起担任广东新火实业集团有限公司(一间于中华人民共和国(「中国」)成立的公司,主要从事提供工业服务)的主席。于加入本集团之前,于二零一六年七月至二零二二年六月期间,朱先生担任广东省金融发展研究会(一个非营利性协会,旨在建立一个涵盖金融、商业及学术界的金融研究平台以及促进成员之间的平等交流及务实合作)的秘书长;于二零一五年三月至二零一八年十一月期间,朱先生担任韩亚银行(中国)有限公司(一间总部设在韩国首尔的商业银行)广州分行的行长;于二零一三年十月至二零一五年二月期间,朱先生担任广州世外高人体育发展有限公司(一间于中国成立的公司,主要从事医疗、健康及养老院业务)的主席;于二零零六年四月至二零一三年十月期间,朱先生于广州农村商业银行(一间中国领先的农村商业银行,其股份目前于联交所上市(股份代号:1551))担任多个职务,彼于该银行的最后职位为支行行长及农业金融部总经理;于一九九六年八月至二零零五年七月期间,朱先生于深圳发展银行广州分行(现称平安银行股份有限公司,一间股份先前于深圳证券交易所上市(股份代号:000001)的商业银行)担任多个职务,彼于该银行的最后职位为中华广场支行行长。

朱先生分别于二零零七年十月及二零零四年六月在澳门科技大学获得工商管理博士学位及工商管理硕士学位,及彼于二零零零年十二月获得中共中央党校函授学院的经济管理学士学位,并于一九九六年六月毕业于广州金融高等专科学院(现称广州金融学校),专业为国际金融。

朱先生已与本公司订立一份委任函,初始任期自二零二三年二月十六日起为期三(3)年,双方均可通过发出三(3)个月的事先书面通知终止该委任函。彼获委任后符合资格于本公司下届股东週年大会上重选连任,并须遵照本公司之组织章程细则至少每三(3)年一次于本公司股东週年大会上轮值告退及重选。

朱先生可享有薪金每年人民币150,000元(与彼担任非执行董事之责任及职务相称及根据现时市况而釐定)及按表现酌情发放的花红。

除上文所披露者外,据董事所深知,于本公告日期,朱先生:

(a) 于本公告日期前三年并无于香港或海外的其他上市公司拥有任何其他主

要委任及资格或担任董事职务;

(b) 并无于本公司或本集团其他成员公司中担当任何其他职位;及

(c) 与本公司任何董事、高级管理人员、主要或控股股东(具有上市规则所赋

予其之涵义)并无任何关係。

除上文所披露者外,概无须根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条之规定予以披露的其他资料,亦无有关朱先生之委任而须敦请股东及联交所垂注的任何其他事宜。

于本公告日期,朱先生并无于本公司股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。

董事会谨此对朱先生的委任表示热烈欢迎。

董事委员会组成及授权代表之变更

于郭先生辞任后,郭先生亦不再担任薪酬委员会成员、提名委员会主席及授权代表,而现任执行董事郑少辉先生(「郑先生」)已获委任为薪酬委员会成员、提名委员会主席及授权代表,以替换郭先生,自二零二三年二月十六日起生效。

董事会谨此对郑先生于本集团担任的新职务表示欢迎。