执行董事辞任及于股东周年大会上撤回第二(a)项普通决议案
2021-08-04 00:00:00
(1)执行董事辞任
华邦科技控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事会(「董事会」)谨此宣佈,沈薇女士(「沈女士」)已递交辞呈于二零二一年八月四日辞任本公司执行董事,以投入更多时间专注其其他事业发展。
沈女士已确认其与董事会并无意见不合,亦无有关其辞任的其他事项须提请本公司股东垂注。
董事会谨此对沈女士于其任职期间对本集团作出的宝贵贡献表示诚挚感谢。
(2)于股东週年大会上撤回第二(a)项普通决议案
兹提述本公司日期为二零二一年七月二十七日的股东週年大会通告(「股东週年大会通告」)、本公司日期为二零二一年七月二十七日的通函(「通函」)及将于二零二一年八月二十五日(星期三)上午十一时正假座香港九龙九龙湾宏照道39号企业广场3期33楼举行的本公司股东週年大会(「股东週年大会」)的代表委任表格(「代表委任表格」),内容有关(其中包括)建议于股东週年大会上重选沈女士(「建议重选」)。
紧随沈女士于二零二一年八月四日辞任后,股东週年大会通告所载关于建议重选的第二(a)项建议普通决议案将被撤回并将不会被提呈供本公司股东于股东週年大会上审议及批准。
除上述撤回第二(a)项建议普通决议案外,股东週年大会通告、通函及代表委任表格所载的所有资料及内容(包括但不限于举行股东週年大会的日期、时间及地点)保持不变。代表委任表格将继续有效,惟将不会在股东週年大会上就第二(a)项建议普通决议案进行投票或点票。
谨此提醒股东细阅股东週年大会通告(包括其附注)、通函及代表委任表格,以了解将于股东週年大会上如期提呈审议及批准的其他决议案、出席股东週年大会的资格、受委代表的委任及其他相关事项的有关详情。