2018年度股东週年大会通告

兹通告,保利文化集团股份有限公司(「本公司」) 将于2019年6月21日(星期五) 下午二时三十分,假座中国北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦29层会议室举行2018年度股东週年大会(「股东週年大会」) ,以考虑并酌情通过下列决议案:

普通决议案

1. 审议及批准建议委任李卫强先生为执行董事

2. 审议及批准2018年度年度报告

3. 审议及批准2018年度董事会报告

4. 审议及批准2018年监事会报告

5. 审议及批准2018年度财务决算报告

6. 审议及批准2018年度派息方案

7. 审议及批准2019年度财务预算

8. 审议及批准2019年度融资借款

9. 审议及批准2019年度为附属公司提供借款

10. 审议及批准2019年度为附属公司提供担保

11. 审议及批准2019年度聘用核数师及其薪酬

特别决议案

12. 审议及批准授予董事会发行境内中期票据一般性授权

13. 审议及批准授予董事会发行境外债券一般性授权