仁恒实业控股股东周年大会投票表决结果

董事会欣然宣布所有提呈之决议案於二零一 八 年五月 十 八 日举行之股东周年大会以投票表决方式通过。

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兹提述仁恒实业控股有限公司(「本公司」)於二零一八年四月十九日所发出之通函(「通函」)，其中包括股东周年大会(「股东周年大会」)通告。除非下文另有所指，本公告所用词汇与该通函所界定者具相同涵义。

投票表决结果

本公司董事会(「董事会」)欣然宣布所有提呈之决议案於二零一八年五月十八日举行之股东周年大会以投票表决方式通过。

於股东周年大会所提呈之决议案的投票表决结果如下：

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

1.省览及考虑本公司截至二零一七年十二

月三十一日止年度的经审核综合财务报

表及董事会及核数师报告。 600,000,600(100%) 0(0%)

2.(a)重选刘利女士为执行董事。 600,000,600(100%) 0(0%)

(b)重选江兴琪先生为独立非执行董事。 600,000,600(100%) 0(0%)

3.授权董事会厘定董事薪酬。 600,000,600(100%) 0(0%)

4.续聘德勤?关黄陈方会计师行为本公司核

数师，并授权董事会厘定彼等薪酬。 600,000,600(100%) 0(0%)

5.(1)授予董事一般授权以发行、配发及以

其他方式处理本公司股份。 600,000,600(100%) 0(0%)

(2)授予董事一般授权以购回本公司本

身股份。 600,000,600(100%) 0(0%)

由於超过50%票数投票赞成以上各项决议案，故全部决议案於股东周年大会上以普通决议案获正式通过。

於股东周年大会日期，本公司已发行股本为804,000,000股股份，即赋予持有人权利出席股东周年大会并投票赞成或反对所提呈全部决议案的股份总数。本公司各股东就股东周年大会所提呈任何决议案投票表决并无任何限制。

本公司之香港股份过户及登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为监票人，负责股东周年大会之点票事宜。