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重庆农村商业银行 於2018年4月27日举行之 2017年度股东大会之投票表决结果

2018-04-27 17:08:00

重庆农村商业银行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*(「本行」)董事会(「董事会」)欣然宣布,於2018年4月27日举行之本行2017年度股东大会(「2017年度股东大会」)上,於日期为2018年4月4日载列(其中包括)年度股东大会通告及年度股东大会补充通告之通函(「通函」)内列载拟提呈2017年度股东大会上之所有决议案已获本行股东(「股东」)以投票方式表决通过。

除非文义另有所指,本公告所用之词汇与通函所界定者具有相同涵义。

於2017年度股东大会当日,本行已发行股份(「股份」)数目为10,000,000,000股(其中内资股为7,486,663,959股,H股为2,513,336,041股),亦即赋予其持有人(及股东代理人)有权出席2017年度股东大会并於会上就相关决议案表决的股份数目。根据公司章程及本行《股东大会议事规则》的相关规定,如股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时,该股东不得对(a)决定本行的经营方针和发展战略并监督实施;及(b)制定本行的利润分配方案和弥补亏损方案行使表决权。因此,凡质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%的股东将不得於2017年度股东大会上对本行2017年度利润分配方案及本行2018年度财务预算方案之普通决议案进行表决。截至本公告日期,就董事经作出一切合理查询後所深知、全悉及确信,在有权出席2017年度股东大会及於会上投票的股东中,共有32户股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%,已於2017年度股东大会上就相关决议案放弃表决。该等股东持有的放弃投票权股份数目合计为1,294,914,100股。

除以上披露外,概无股份赋予股东权利出席2017年度股东大会但须按上市规则第13.40条所载放弃表决赞成於大会上提呈的决议案。股东於2017年度股东大会上就提呈之决议案进行投票时,概不受任何限制。概无股东须根据上市规则的规定於2017年度股东大会上提呈的决议案放弃投票。概无人士於通函中表明其拟投票反对任何所提呈的决议案或其将於2017年度股东大会上放弃投票。

2017年度股东大会出席情况

以下载列出席2017年度股东大会之股东及股东代理人详情:

股东及股东代理人人数 64

包括: 内资股股东及股东代理人人数 63

H股股东及股东代理人人数 1

有表决权之股份总数 7,249,389,289

包括: 内资股股东持有之有表决权的股份总数 5,763,426,188

H股股东持有之有表决权的股份总数 1,485,963,101

占本行股份总数百分比 72.4939%

包括: 内资股数目占本行股份数目百分比 57.6343%

H股数目占本行股份数目百分比 14.8596%

於2017年度股东大会提呈的决议案之投票表决结果

2017年度股东大会之所有决议案均以投票方式表决,其表决结果如下:

普通决议案 票数(%) 表决结果

赞成 反对 弃权

1. 审议并批准本行2017年度董事会工作报告 7,242,101,275 99.8995% 5,167,014 0.0713% 2,121,000 0.0293% 通过

2. 审议并批准本行2017年度监事会工作报告 7,242,101,275 99.8995% 5,167,014 0.0713% 2,121,000 0.0293% 通过

3. 审议并批准本行2017年度财务决算方案 7,242,101,275 99.8995% 5,167,014 0.0713% 2,121,000 0.0293% 通过

4. 审议并批准本行2017年度利润分配方案 6,042,382,289 99.9999% 7,000 0.0001% 0 0.0000% 通过

5. 审议并批准本行2018年度财务预算方案 6,038,931,289 99.9428% 7,000 0.0001% 3,451,000 0.0571% 通过

6. 审议并批准本行2017年度报告 7,242,101,275 99.8995% 5,167,014 0.0713% 2,121,000 0.0293% 通过

7. 审议并批准聘请本行2018年度外部审计师

及厘定彼等薪酬的议案 7,228,333,861 99.7096% 9,955,428 0.1373% 11,100,000 0.1531% 通过

8. 审议并批准修改首次公开发行人民币普通

股(A股)股票并上市涉及摊薄即期回报及

填补措施的议案 7,245,931,289 99.9523% 7,000 0.0001% 3,451,000 0.0476% 通过

9. 审议并批准本行董事薪酬方案的议案 7,218,482,289 99.5737% 7,000 0.0001% 30,900,000 0.4262% 通过

10. 审议并批准本行监事薪酬方案的议案 7,218,482,289 99.5737% 7,000 0.0001% 30,900,000 0.4262% 通过

特别决议案 票数(%) 表决结果

赞成 反对 弃权

11. 审议并批准授予董事会发行本行新股之一

般性授权的议案 6,300,577,463 87.3257% 918,811,826 12.6743% 0 0.0000% 通过

12. 审议并批准延长首次公开发行人民币普通

股(A股)股票并上市议案有效期的议案 7,245,931,289 99.9523% 7,000 0.0001% 3,451,000 0.0476% 通过

13. 审议并批准延长股东大会授权董事会全权

办理首次公开发行人民币普通股(A股)股

票并上市有关事宜授权期的议案 7,245,931,289 99.9523% 7,000 0.0001% 3,451,000 0.0476% 通过

14. 审议并批准本行发行合格二级资本工具的

议案 7,245,931,289 99.9523% 7,000 0.0001% 3,451,000 0.0476% 通过

附注:

所示百分比约整至最接近的4位小数。因约整而数字之总合可能不等於100%。

由於上述各项普通决议案赞成票所代表股份总数均超过实际出席2017年度股东大会并就相关普通决议案投票的股东(包括股东代理人)所代表股份总数的二分之一,及各项特别决议案赞成票所代表股份总数均超过实际出席2017年度股东大会并就相关特别决议案投票的股东(包括股东代理人)所代表股份总数的三分之二,故所有上述决议案均获正式通过。

本行的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司於2017年度股东大会上担任点票监察人。本行的中国法律顾问重庆百君律师事务所、本行一名监事及两名股东代表,亦负责2017年度股东大会的监票、计票。

关於上述决议案的详细内容,各位股东可参见本行发出并载於联交所网站(www.hkexnews.hk)及本行网站(www.cqrcb.com)的通函。

派发股息

2017年度股东大会上已通过宣派每股人民币0.20元(含税)之2017年度现金股息,共人民币20亿元(含税)。鉴於原定股息派发日2018年6月23日(星期六)非工作日,为更好保护股东及投资者利益,2017年度现金股息将提前至2018年6月22日(星期五)派发予於2018年5月9日名列本行股东名册的内资股股东和H股股东,H股股东的股息将以港币发放。港币的计算汇率以2017年度股东大会宣派股息日(2018年4月27日,包括当日)之前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均汇率中间价为准,即1.00人民币兑换港币1.2414元。

据此,本行每股H股股息为港币0.2483元(含税)。

关於上述派发股息的详细内容,各位股东可参见本行发出并载於联交所网站(www.hkexnews.hk)及本行网站(www.cqrcb.com)的通函。