福耀玻璃 第九届董事局第五次会议决议公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B 条刊发。

兹载列福耀玻璃工业集团股份有限公司（「本公司」）在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 刊发的《第九届董事局第五次会议决议公告》，仅供参阅。

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2018-022

福耀玻璃工业集团股份有限公司

第九届董事局第五次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事局第五次会议于2018 年6 月28 日在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集，本次会议通知已于2018 年6 月25 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加董事9 名（发出表决票9 张），实际参加会议董事9 名（收回有效表决票9 张），全体董事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会董事以记名投票表决方式表决通过了《关于出售福耀集团北京福通安全玻璃有限公司75%股权的议案》。表决结果为：赞成9 票；无反对票；无弃权票。

为了进一步优化和调整本公司的资产结构，增加资产的流动性，提高公司资产使用效率，并取得一定的收益，公司拟将其所持有的福耀集团北京福通安全玻璃有限公司75%股权出售给太原金诺投资有限公司。

该议案的具体内容详见公司于2018 年6 月29 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于出售福耀集团北京福通安全玻璃有限公司75%股权的公告》。