现代牙科2018年5月24日举行之股东周年大会的表决结果

现代牙科集团有限公司（「本公司」）於2018年5月24日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有列载於2018年4月20日的股东周年大会通告内的决议案均以一股一票方式进行投票表决。投票表决结果如下：

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

1.省览及考虑截至2017年12月31日止

年度之经审核综合财务报表及董事会报

告及核数师报告。 801,078,658 (100.00%) 0 (0.00%)

2自本公司股份溢价赈宣派末期股息。 801,078,658 (100.00%) 0 (0.00%)

3.(a).(i) 重选张惠彬太平绅士为独立

非执行董事。 779,714,658 (97.33%) 21,364,000 (2.67%)

(ii) 重选陈裕光为独立非执行董事。 779,460,658 (97.30%) 21,618,000 (2.70%)

(iii) 重选黄河清为独立非执行董事。 801,078,658 (100.00%) 0 (0.00%)

(iv) 重选张伟民为独立非执行董事。 801,078,658 (100.00%) 0 (0.00%)

(b).授权董事会厘定各董事的酬金。 801,078,658 (100.00%) 0 (0.00%)

4.续聘安永会计师事务所为核数师及

授权董事会厘定其酬金。 801,078,658 (100.00%) 0 (0.00%)

5.授予董事一般授权，以购回不超过

於通过本决议案日期本公司已发行

股份总数10%的本公司股份。 801,078,658 (100.00%) 0 (0.00%)

6.授予董事一般授权，以发行、配发及

买卖不超过於通过本决议案日期本公

司已发行股份总数20%的本公司额外

股份。 727,331,658 (90.79%) 73,747,000 (9.21%)

7.扩大授予董事以发行、配发及买卖本

公司股本中的额外股份的一般授权，数

额为本公司购回股份的总数。 744,567,658 (92.95%) 56,511,000 (7.05%)

附注：

(a) 由於第1项至第7项决议案均获得大部分票数投票赞成，因此所有决议案已正式获通过为普通决议案。

(b) 本公司於股东周年大会当日已发行股份总数为1,000,000,000股。

(c) 赋予股份持有人权利以出席股东周年大会并可於会上对决议案投票的本公司股份总数为1,000,000,000股。

(d) 概无任何股份赋予股份持有人权利以出席股东周年大会但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《上市规则》」）第13.40条所载须放弃表决赞成决议案。

(e) 概无股东须根据《上市规则》规定於股东周年大会上就任何决议案放弃投票。

(f) 概无股东於本公司日期为2018年4月20日之通函中表明彼等打算在股东周年大会上投票反对任何决议案或就任何决议案放弃投票。

(g) 本公司的股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司於股东周年大会上担任点票的监票员。