董事会欣然宣布,通告所载之所有决议案已於二零一七年五月十九日举行的股东周年大会上获股东以投票方式通过。
-------------------------------------------------------------------------------------------
兹提述本公司日期为二零一七年四月十二日之通函(「通函」)及股东周年大会通告(「通告」)。除另有所指外,本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。
股东周年大会的结果
董事会欣然宣布,於二零一七年五月十九日举行的股东周年大会上,通告所载之所有於股东周年大会上提呈的决议案,已获股东以投票方式通过为普通决议案。
投票结果如下:
普通决议案(附注) 投票票数(百分比)
赞成 反对
1. 省览及审议截至二零一六年十二月三十一 3,155,682,517(94.28%) 191,398,500(5.72%)
日止年度之经审核财务报表、董事会报告
及核数师报告
2. (a) 重选张瑜平为董事及授权本公司董事会 2,903,970,840(89.97%) 323,623,177(10.03%)
厘定其酬金
(b) 重选李树忠为董事及授权本公司董事会 3,125,626,275(93.35%) 222,546,742(6.65%)
厘定其酬金
(c) 重选陈军为董事及授权本公司董事会厘 3,120,580,075(93.20%) 227,592,942(6.80%)
定其酬金
(d) 重选刘学灵为董事及授权本公司董事会 3,120,658,275(93.20%) 227,514,742(6.80%)
厘定其酬金
3. 重选毕马威会计师事务所为核数师及授权 3,150,682,517(94.10%) 197,490,500(5.90%)
本公司董事会厘定其酬金
4. 通过通告所载第4A项普通决议案 2,802,606,466(83.71%) 545,566,551(16.29%)
通过通告所载第4B项普通决议案 3,156,774,517(94.28%) 191,398,500(5.72%)
5. 通过通告所载第5项普通决议案 2,802,756,666(83.71%) 545,416,351(16.29%)
附注:有关决议案的全文,请参考通函所载的通告。
於股东周年大会日期,已发行股份总数为4,779,810,959股,为赋予股份持有人权利出席股东周年大会并於会上就决议表决案投赞成票或反对票之股份总数。各股东在股东周年大会就任何决议案投票时不受任何限制。
本公司之股份过户登记处,香港中央证券登记有限公司,获委任为於股东周年大会上点票之监票员。