公司秘书、授权代表及接收法律程序文件代理人之变更

雅居乐集团控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司称为「本集团」)董事会(「董事会」)公佈,林炳玉先生(「林先生」)已分别辞任本公司之公司秘书(「公司秘书」)、根据香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则第3.05条所规定之本公司授权代表(「授权代表」),以及根据香港法例第622章公司条例所规定代表本公司接收法律程序文件及通知的授权代表(「接收法律程序文件代理人」),并自2019年9月1日起生效。

林先生确认其与董事会并无分歧意见,亦无有关其辞任而须知会联交所及本公司股东之事宜。

董事会亦宣佈,张立基先生(「张先生」)已分别获委任为公司秘书、授权代表及接收法律程序文件代理人,并自2019年9月1日起生效。

张先生,47岁,于审计及会计行业拥有超过25年经验。于2018年12月至2019年8月期间,彼担任东胜旅游集团有限公司(股份代号:265)之首席财务官;于2017年1月至2018年1月期间,担任宏基集团控股有限公司(股份代号:1718)之执行董事、首席财务官及公司秘书;于2008年12月至2016年6月期间,担任中国忠旺控股有限公司(股份代号:1333)之首席财务官及公司秘书,以及于2005年2月至2008年1月期间,担任中国瑞风新能源控股有限公司(股份代号:527)(前称银河半导体控股有限公司)之财务总监及公司秘书。该等公司均于联交所主板上市。于2005年前,张先生曾于多家国际会计师事务所(当中包括安永会计师事务所及毕马威会计师事务所)担任其他职务。

张先生目前于奥星生命科技有限公司(股份代号:6118)(亦为联交所主板上市公司)分别出任独立非执行董事、审核委员会主席以及提名委员会和薪酬委员会委员。张先生于1994年于澳洲国立大学取得商业学士学位,并于2006年于澳洲迪肯大学取得工商管理硕士学位。彼为香港独立非执行董事协会会员及分别为香港会计师公会及澳洲会计师公会资深会员。

董事会谨此对林先生过去对本公司所作出宝贵贡献致以万分谢意,并欢迎张先生的新委任。