委任独立非执行董事及董事委员会成员

委任独立非执行董事及董事委员会成员

天津港发展控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事会（「董事会」及各为「董事」）欣然宣佈罗莹女士（「罗女士」）已获委任为独立非执行董事及本公司的审核委员会成员，自 2023 年 3 月 28 日起生效。

罗女士，现年 58 岁，于 1987 年获北京大学国际经济学学士学位，于 1991 年获加拿大多伦多大学工商管理硕士学位，为特许金融分析师协会认证的特许金融分析师，及英属哥伦比亚特许专业会计师协会认证的特许专业会计师。罗女士于投资领域拥有逾 20 年经验。自 1995 年至 1999 年，罗女士于多家投资银行，包括高盛（亚洲）有限责任公司及摩根士丹利添惠亚洲有限公司，任职研究分析师。自 1999 年 11 月至 2001 年 7 月，彼担任法国兴业证券（香港）有限公司研究部中国研究主管。自 2001 年 7 月至 2013 年 7 月，罗女士就职于施罗德投资管理（香港）有限公司，最后担任的职位为基金经理。自 2013 年 9 月至 2019 年 9 月，彼于霸菱资产管理（亚洲）有限公司担任董事总经理及中港股票投资总监。

罗女士现任 GL China Equity HK Management Limited 的投资董事。此前彼曾任 GL Capital Management Limited 的顾问。罗女士现为建业新生活有限公司（股份代号：09983）及康哲药业控股有限公司（股份代号：00867）的独立非执行董事，两家均于香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市的公司。

除上文所披露者外，于本公告日期，罗女士与本公司任何其他董事、高级管理人员、主要或控股股东概无关係，并于过去三年内并无在其证券于香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司中担任任何董事职务，亦无于本公司及本集团其他成员公司担任任何其他职务。

罗女士与本公司已订立服务合同，其独立非执行董事任期由 2023 年 3 月 28 日起为期两年，其后可延续，惟须根据本公司的章程细则，于本公司股东周年大会轮值退任及重选连任。根据上述服务合同条款，罗女士每年享有董事袍金为441,400港元，另加由董事会及本公司薪酬委员会（「薪酬委员会」）不时酌情釐定的酌情花红（如有）。罗女士的酬金由董事会及薪酬委员会经考虑其于本公司职务及职责并参考目前市场情况后釐定。

于本公告日期，罗女士并无拥有证券及期货条例第 XV 部所指本公司任何股份权益。

除上文所披露者外，概无有关委任罗女士的任何其他事宜须提请本公司股东垂注，亦无任何其他资料须根据联交所上市规则第 13.51(2)条的任何规定予以披露。

董事会谨此热烈欢迎罗女士的加入。