于二零二四年六月二十一日举行之股东周年大会投票表决结果及派发股息

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 ZHENGYE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED正业国际控股有限公司（于百慕达注册成立的有限公司）（股份代号：3363）于二零二四年六月二十一日举行之股东周年大会投票表决结果及派发股息 于正业国际控股有限公司（「本公司」）于二零二四年六月二十一日举行之股东 周年大会（「股东周年大会」）上，股东周年大会主席要求就于二零二四年四月二十三日刊发之股东周年大会通告（载于本公司于同日刊发之通函（「该通函」） 内）所载之所有建议决议案进行投票表决。 除文义另有所指外，本公告所用之词汇与该通函所界定者具有相同涵义。 股东周年大会之投票结果 股东周年大会上所提呈之每项建议之决议案的投票表决结果如下： 票数(%)普通决议案赞成反对 1.省览及批准本公司及其附属公司截至二37856686096000 零二三年十二月三十一日止年度的经审(99.97%)(0.03%)核综合财务报表，以及本公司董事（「董事」）及核数师报告 2.宣派截至二零二三年十二月三十一日止3786628600年度的末期股息(100.00%)(0.00%) –1–票数(%)普通决议案赞成反对 3. (a) 重选胡健鹏先生为执行董事 378662860 0 (100.00%)(0.00%) (b) 重选陈威女士为执行董事 378662860 0 (100.00%)(0.00%) (c) 重选刘怀镜先生为独立非执行董事 378662860 0 (100.00%)(0.00%) (d) 重选冼易先生为独立非执行董事 378662860 0 (100.00%)(0.00%) (e) 授权董事会厘定董事酬金 378662860 0 (100.00%)(0.00%) 4.重新委聘德勤*关黄陈方会计师行为本3786628600 公司截至二零二四年十二月三十一日止(100.00%)(0.00%) 年度的核数师，并授权董事会厘定核数师酬金 5.授予董事一般授权，以配发、发行及处3776583601004500 理本公司股本中每股面股0.10港元的未(99.73%)(0.27%) 发行股份，其面值总额不得超过本决议案获通过当日本公司已发行股本面值总 额20% 6.授予董事一般授权，以购回最多在本决3786628600 议案获通过当日本公司已发行股本10%(100.00%)(0.00%)的本公司股份 7.将本公司购回的本公司股份面值加入董3776583601004500 事根据上述第6项决议案获授的一般授(99.73%)(0.27%)权 附注：投票数目及投票股份百分比乃根据亲身或由受委代表于股东周年大会上投票之股东所持之股份总数计算。 –2–于股东周年大会当日： (1)500000000股已发行股份赋予股东权利出席股东周年大会并就于会上提呈之决议案投赞成或反对票； (2)概无任何股份赋予股东权利出席股东周年大会，惟仅可于会上投票反对决议案； (3)概无任何股东于股东周年大会上提呈之决议案中拥有重大权益并须于股东周年大会上就提呈之决议案放弃投票； (4)截至年度股东大会召开之日，本公司不存在待注销的回购股份或库存股份；及 (5)所有董事已亲身或通过电子方式参与股东周年大会。 由于超过50%之票数投票赞成于股东周年大会上提呈之第1至7项各项普通决议案。在年度股东大会上提出的所有决议均已由公司股东以投票方式正式通过。 本公司之股份过户登记处香港中央证券登记有限公司已获委任为于股东周年大会上之投票监票人。 派发股息 基于建议截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民币1.00分（相当于1.1港仙）（「股息」），已获股东于股东周年大会上批准及在该通函披露，派发之股息将以港币派付给在二零二四年七月二日（星期二）已登记在本公司 股东名册上之股东。股息将于二零二四年七月十二日（星期五）或前后派发。 承董事会命正业国际控股有限公司董事长胡正香港，二零二四年六月二十一日于本公告日期，董事会由执行董事胡正先生、胡汉程先生（胡健君先生为其候补董事）、胡汉朝先生（谭锡健先生为其候补董事）、胡健鹏先生及陈威女士；非 执行董事胡健雯女士；及独立非执行董事钟国武先生、刘怀镜先生及冼易先生组成。 –3–