董事会欣然宣布,於股东周年大会上提呈之全部普通决议案均以投票表决方式正式通过。
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兹提述巨腾国际控股有限公司(「本公司」)日期为二零一八年四月十日之通函(「该通函」),内容有关(其中包括)於股东周年大会提呈之普通决议案。除非文义另有所指,否则本文件所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。
股东周年大会之投票结果
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39(5)条,董事会欣然宣布,下列普通决议案(「决议案」)已於二零一八年五月十六日举行之本公司股东周年大会(「股东周年大会」)上获股东以投票表决方式正式通过:
决议案 票数(%)
赞成 反对
1. 省览及批准本公司截至二零一七年十二月三十一 723,784,873股股份 0 股股份
日止年度的经审核综合财务报表及董事与核数师 (100.00%) (0.00%)
报告
2. 宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度之末 723,784,873股股份 0 股股份
期股息 (100.00%) (0.00%)
3. (a) 重选林丰杰为本公司执行董事 714,609,847股股份 10,833,026股股份
(98.51%) (1.49%)
(b) 重选徐容国为本公司执行董事 711,773,707股股份 13,669,166股股份
(98.12%) (1.88%)
(c) 重选叶伟明为本公司独立非执行董事 715,407,252股股份 10,035,621股股份
(98.62%) (1.38%)
(d) 重选程嘉君为本公司独立非执行董事 717,808,191 股股份 7,634,682 股股份
(98.95%) (1.05%)
(f) 授权本公司董事会厘定董事酬金 725,442,873 股股份 0 股股份
(100.00%) (0.00%)
4. 续聘安永会计师事务所为本公司截至二零一八 722,596,472 股股份 2,846,401 股股份
年十二月三十一日止年度的核数师,并授权本公 (99.61%) (0.39%)
司董事会厘定其酬金
5. 给予本公司董事一般及无条件授权,可配发、发 569,457,715股股份 155,985,158股股份
行或以其他方式处置不超过本公司已发行股份 (78.50%) (21.50%)
数目20%的未发行股份
6. 给予本公司董事一般授权,可购回最高本公司已 725,442,873股股份 0 股股份
发行股份数目10%的股份 (100.00%) (0.00%)
7. 扩大本公司董事根据第5 项决议案获授之一般 571,454,897 股股份 153,987,976股股份
授权,加入本公司购回之股份数目 (78.77%) (21.23%)
於股东周年大会举行日期,本公司已发行股本总额为114,755,045港元,分为本公司股本中每股面值0.10港元之1,147,550,445股普通股股份(「股份」),相当於本公司於股东周年大会举行日期之已发行股本总额,以及赋予股东权利以出席股东周年大会并於会上投票表决任何决议案之股份。概无股份赋予股东权利出席股东周年大会,但须放弃表决投票赞成任何决议案。
概无股东须根据上市规则,在股东周年大会上放弃表决任何决议案。
本公司之股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司在股东周年大会上就投票表决事宜担任监票人。