2024年6月6日举行之股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 * NANJING SINOLIFE UNITED COMPANY LIMITED南京中生联合股份有限公司（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（股份代号：3332） 2024年6月6日举行之股东周年大会投票表决结果 南京中生联合股份有限公司（「本公司」）于2024年6月6日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有列载于日期为2024年4月22日的股东周年大会通告内的决议案均以一股一票方式进行投票表决。投票表决结果如下： 票数(%)普通决议案赞成反对1.审议及批准本公司截至2023年12月31日止年度的董事会（「董6166563086252000事会」）报告。(99.0%)(1.0%) 2.审议及批准本公司截至2023年12月31日止年度的监事会报6166563086252000 告。(99.0%)(1.0%) 3.审议及批准本公司截至2023年12月31日止年度的经审核综合6166563086252000财务报表。(99.0%)(1.0%) 4.审议及批准本公司截至2023年12月31日止年度的财务决算报6166563086252000 告及截至2024年12月31日止年度的财务预算报告。(99.0%)(1.0%) 5.审议及批准不分配本公司截至2023年12月31日止年度利润的6166563086252000建议。(99.0%)(1.0%) 6.审议及批准续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所6166563086252000（特殊普通合伙）分别作为本公司的国际核数师及国内核数(99.0%)(1.0%)师，任期直至本公司下届股东周年大会结束为止，及授权董事会厘定该等核数师的酬金。 7.授权董事会厘定本公司各董事及监事的酬金。6166563086252000 (99.0%)(1.0%) 8.审议及批准不提取截至2023年12月31日止年度之法定公积6166563086252000 金。(99.0%)(1.0%) *仅供识别 –1–票数(%)特别决议案赞成反对 9.考虑及批准向董事会授出一般授权，以配发、发行及处理不6166563086252000 超过各占本公司已发行内资股及H股股份的总数 20 %额外内 (99.0% ) (1.0% ) 资股及H股，同时授权董事会对本公司章程作出其认为适当的修订，藉以反映根据相关授权配发或发行额外股份时的新股本架构。 附注： (a) 由于第1至第8项普通决议案均获得大部分票数投票赞成，因此该等决议案已正式获通过为普通决议案。 (b) 由于第 9项特别决议案获得三分之二以上之票数投票赞成，因此该项决议案已正式获通过为特别决议案。 (c) 于股东周年大会当日，已发行股份总数及赋予股份持有人权利以出席股东周年大会并可于会上就决议案投票的股份总数为946298370股，其中673828770股为内资股及272469600股为H股。 (d) 概无任何股份赋予股份持有人权利以出席股东周年大会但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则（》「《上市规则》」）第13.40条所载须放弃表决赞成决议案。 (e) 概无本公司股东（「股东」）须根据上市规则规定于股东周年大会上就决议案放弃投票。 (f) 概无股东于较早前表明彼等拟于股东周年大会上投票反对任何决议案或就任何决议案放弃投票。 (g) 股东周年大会的召开合法有效，符合中华人民共和国《公司法》及本公司的组织章程细则的规定。 (h) 本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司于股东周年大会上担任点票的监票员。 (i) 董事会全体董事均出席了本次股东周年大会。 承董事会命南京中生联合股份有限公司桂平湖董事长 中华人民共和国，南京，2024年6月6日于本公告日期，本公司执行董事为桂平湖先生、张源女士及朱飞飞女士；以及本公司独立非执行董事为余波先生、蔡天晨女士及王玮先生。 –2–