监事会主席辞任

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.51(2)条而作出。

灵宝黄金集团股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣佈,鉴于本公司第六届董事会和第六届监事会(「监事会」)任期即将届满,并将于今年召开的二零二零年度股东周年大会上进行换届选举,监事会主席戴维涛先生(「戴先生」)因为拟担任第七届董事会的董事(根据相关法律法规及本公司《公司章程》的规定,董事不得兼任监事),所以戴先生辞去第六届监事会主席及监事的职务,由二零二一年三月十七日起生效。

戴先生确认,彼与董事会及监事会并无意见分歧,且并无有关其辞任的其他事宜须提请本公司股东注意。

董事会谨此就戴先生在担任监事会主席期间为本公司所作出的贡献表示衷心感谢。