关连交易 - 对合营公司增资

二零二一年五月十八日,中建材联合投资(母公司之全资附属公司)、中材科技(本公司之非全资附属公司)与中国复材(本公司之全资附属公司)订立增资协议,据此,各方同意以现金方式按各自股权比例对合营公司中建材航空同比例增资合共人民币95,000万元。其中,中建材联合投资、中材科技及中国复材将分别增资人民币57,000万元、人民币23,750万元及人民币14,250万元。增资完成后,中建材航空的注册资本将由人民币10,000万元增加至人民币105,000万元。中建材联合投资、中材科技及中国复材的出资额分别为人民币63,000万元、人民币26,250万元及人民币15,750万元。

二零二一年四月八日,中建材联合投资、中材科技与中国复材签订股东协议,据此,订约方同意成立合营公司中建材航空,其中中建材联合投资同意认缴人民币6,000万元、中材科技同意认缴人民币2,500万元及中国复材同意认缴人民币1,500万元。前述各方自二零二一年五月开始向合营公司缴纳注册资本金。截至本公告日期,前述各方合共向合营公司缴纳注册资本金人民币2,000万元。其中,中建材联合投资已缴纳人民币1,200万元,中材科技已缴纳人民币500万元,中国复材已缴纳人民币300万元。

由于母公司直接和间接合计持有本公司43.02%股权,为本公司控股股东。因此,根据上市规则,中建材联合投资构成本公司之关连人士,故增资协议项下的交易构成上市规则第14A章项下本公司的关连交易。增资协议项下的交易将与成立合营公司的交易合併计算,由于一项或多项适用百分比率(定义见上市规则第14.07条)超过0.1%但所有适用百分比率均低于5%,因此,增资协议项下的交易根据上市规则第14A.76条获豁免遵守通函及股东批准的规定,仅须遵守上市规则有关公告及申报的规定。