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雅生活服务於2018年5月31日举行之2017年股东周年大会补充通告

2018-05-04 19:44:00

兹提述雅居乐雅生活服务股份有限公司(「本公司」)日期为2018年4月12日的通函(「通函」)及本公司将於2018年5月31日(星期四)下午二时三十分假座香港金钟道88号太古广场香港JW万豪酒店三楼宴会厅1–3举行的股东周年大会(「股东周年大会」)通告(「原股东周年大会通告」)。除文义另有所指外,本补充通告所用词汇应与通函所界定者具有相同涵义。

兹补充通告,股东周年大会将按原定时间举行,并将审议及酌情通过下文所载除原股东周年大会通告所载决议案以外的决议案:

补充普通决议案

10. 审议及批准罢免王炜先生担任执行董事自本决议案日期起生效,授权本公司任何一名董事在其酌情认为就使本决议案生效而言属必要、适当、适宜或权宜的情况下,作为董事作出一切有关行动及事宜,签署及签立一切有关进一步文件及采取有关步骤,包括但不限於根据监管机构的规定及中华人民共和国的规定履行有关审批程序及向中华人民共和国及香港相关政府部门办理所有必要存档、登记及备案手续。

补充特别决议案

11. 待第10项决议案经股东於股东周年大会上批准後,审议及批准建议修订本公司章程如下:

全部删除公司章程第一百〇六条并以下列条文代替:

「公司设董事会,董事会由八名董事组成,设董事长一人,独立董事三人,可设联席董事长。

独立董事可直接向股东大会和其他有关监管部门报告情况。

董事可以由总经理(总裁)或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理(总裁)或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的二分之一。」

附注:

1. 本公司已於本日期就上述决议案向本公司股东(「股东」)发出第二份代表委任表格(「第二份代表委任表格」)。务请 阁下按照第二份代表委任表格所印备之指示将该表格填妥,最迟须於股东周年大会或其任何续会指定举行时间24小时前以专人送达或邮寄方式交回本公司在中华人民共和国(「中国」)的主要办事处,地址为中国广东省广州市天河区珠江新城华夏路26号雅居乐中心35楼(如属内资股及非上市外资股持有人)或本公司H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司(「H股股份过户登记处」),地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼(如属H股持有人)。填妥及交回第二份代表委任表格後, 阁下仍可按其意愿亲身出席股东周年大会或其任何续会并於会上投票。已委派或拟派代表出席股东周年大会的股东务请特别留意下列有关填写及递交第二份代表委任表格之安排:

拟委派代表代其出席股东周年大会并於会上投票的股东,倘尚未将本公司已於2018年4月12日寄发的用於股东周年大会的代表委任表格(「原代表委任表格」)填妥及交回指定地点,只须填妥及交回第二份代表委任表格。在此情况下,毋须将原代表委任表格交回本公司或H股股份过户登记处。

已填妥及交回原代表委任表格之股东务请垂注:

(i) 若股东尚未填妥及交回第二份代表委任表格,原代表委任表格(若填写正确无误)即视作该股东交回之有效代表委任表格。除股东在原代表委任表格上表示了其投票意向之决议案外,股东所委派代表将有权於股东周年大会就任何正式提呈之决议案(包括(若正式提呈)日期为2018年5月4日的补充通函所载罢免董事及有关修订公司章程之决议案)酌情决定如何投票或放弃投票。

(ii) 若股东填妥及交回第二份代表委任表格,第二份代表委任表格将撤销及取替其之前交回之原代表委任表格。第二份代表委任表格将视作该股东交回之有效代表委任表格。

(iii) 若股东未在股东周年大会或其任何续会指定举行时间24小时前填妥及交回第二份代表委任表格,或第二份代表委任表格未有正确填写,第二份代表委任表格之代表委任将告无效。股东在原代表委任表格(若填妥及交回)下委派之代表将有权按上文(i)所述方式投票,犹如股东并无填妥及交回第二份代表委任表格。因此,股东宜谨慎填写第二份代表委任表格并按时交回。

2. 凡有权出席股东周年大会及於大会上投票的任何股东均有权委任一名或多名代表代其出席及於会上投票。受委代表毋须为本公司股东。倘委任超过一名受委代表,则须於相关代表委任表格上注明每位就此委任的受委代表所代表的股份数目。每位亲身或委派代表出席的股东均有权就其所持每一股股份享有一票表决权。

3. 为厘定出席股东周年大会并於会上投票的资格,正如原股东周年大会通告所载,本公司由2018年5月1日(星期二)至2018年5月31日(星期四)(首尾两天包括在内)期间暂停办理股东登记,期间不会进行股份过户登记。

4. 除於股东周年大会补充通告所载建议新增决议案外,与股东周年大会有关的其他所有事项均保持不变。有关於股东周年大会提呈的其他决议案、出席资格、登记程序、委任代表及其他相关事项的详情,请参阅原股东周年大会通告及通函。

5. 股东周年大会需要的时间预期不超过半天。出席股东周年大会的本公司股东(亲身或委任代表)须自行承担差旅及食宿费用。本公司股东可就股东周年大会的任何疑问联络本公司的投资者关系部,电话号码为(8620) 8883 9353及电邮至ir@agileliving.com.cn。