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金邦达宝嘉二零一六年五月十九日举行之股东周年大会的表决结果

2016-05-19 19:15:00

兹提述金邦达宝嘉控股有限公司 (「本公司」)日期为 2016年 4月 19 日的通函(「通函」)。除非文义另有所指,本公告所用词汇与通函所界定者具相同涵义。

股东周年大会结果

本公司於 2016年 5月 19日举行之股东周年大会(「股东周年大会」)上,所有列载於 2016年 4月 19 日的股东周年大会通告内的决议案均已获股东以投票方式表决正式通过。於股东周年大会上提呈的全部决议案的投票表决结果如下﹕

普通决议案 票数 (%)

赞成 反对

1. 省览、考虑及采纳本公司及其附属公司截至

2015年 12月 31日止之经审核综合财务报表

及本公司董事会报告以及独立核数师报告。 634,070,925 (99.07%) 5,979,000 (0.93%)

2. (i) 宣派截至 2015年 12月 31日止年度之末

期股息每股普通股港币 11 仙(折合约人

民币9分)。 640,049,925 (100%) 0 (0%)

(ii) 宣派截至 2015年 12月 31日止年度之特

别股息每股普通股港币 4仙(折合约人民

币 3分)。 640,049,925 (100%) 0 (0%)

3. (i) 重选麦永森先生为独立非执行董事。 633,786,925 (99.02%) 6,263,000 (0.98%)

(ii) 重选朱立军先生为独立非执行董事。 634,070,925 (99.07%) 5,979,000 (0.93%)

(iii) 重选刘建华先生为独立非执行董事。 634,070,925 (99.07%) 5,979,000 (0.93%)

4. 授权本公司董事会厘定董事的酬金。 634,070,925 (99.07%) 5,979,000 (0.93%)

5. 续聘德勤?关黄陈方会计师事务所为本公司

核数师,并授权董事会厘定其酬金。 634,070,925 (99.07%) 5,979,000 (0.93%)

6. 授予董事会一般授权以配发、发行及处理不

超过於本决议案获通过当日本公司之已发行

股份数目之 20%的本公司股份。 562,725,103 (87.92%) 77,324,822 (12.08%)

7. 授予董事会一般授权以回购不超过於本决议

案获通过当日本公司之已发行股份数目之

10%的本公司股份。 634,070,925 (99.07%) 5,979,000 (0.93%)

8. 藉加入根据第 7 项决议案所载之一般授权下

所回购的股份数目,扩大根据第 6 项决议案

所授予之一般授权。 562,778,103 (87.93%) 77,271,822 (12.07%)

附注:

(a) 由於第 1 项至第 8 项决议案均获得大部分票数投票赞成,因此所有决议案已正式获通过为普通决议案。

(b) 本公司於股东周年大会当日已发行股份总数为 833,771,000股。

(c) 赋予股份持有人权利以出席股东周年大会并可於会上对决议案投票的本公司股份总数为833,771,000股。

(d) 概无任何股份赋予股份持有人权利以出席股东周年大会但须根据《上市规则》第 13.40 条所载须放弃表决赞成决议案。

(e) 概无股东须根据《上市规则》规定於股东周年大会上就任何决议案放弃投票。股东於股东周年大会上就任何建议决议案进行投票时,并无受任何限制。

(f) 概无股东於本公司日期为 2016年 4 月 19 日之通函中表明彼等打算在股东周年大会上投票反对任何决议案或就任何决议案放弃投票。

(g) 本公司的股份过户登记处卓佳证券登记有限公司於股东周年大会上担任点票的监票员。