于二零二四年六月十七日举行之股东周年大会的表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ARTGO HOLDINGS LIMITED 雅高控股有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：3313）于二零二四年六月十七日举行之股东周年大会的表决结果 在雅高控股有限公司（「本公司」）于二零二四年六月十七日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有列载于日期为二零二四年五月二十四日的股东周年大会通告内的提呈决议案均以投票方式进行表决。表决结果如下： 票数(%)普通决议案赞成反对 1.考虑并采纳截至二零二三年十二月三十一5814422280日止年度之本公司及其附属公司经审核综(100.00%)(0.00%)合财务报表及董事会报告及独立核数师报告。 2.重选龙月群女士为本公司独立非执行董5814422280 事。(100.00%)(0.00%) 3.重选许一安先生为本公司独立非执行董5814422280 事。(100.00%)(0.00%) 4.重选顾增才先生为本公司非执行董事。5814422280 (100.00%)(0.00%) 5.重选张健先生为本公司执行董事。5814422280 (100.00%)(0.00%) 6.授权本公司董事会厘定本公司董事之酬5814422280 金。(100.00%)(0.00%) 7.续聘开元信德会计师事务所有限公司为核5814422280 数师并授权董事会厘定其酬金。(100.00%)(0.00%)–1–票数(%)普通决议案赞成反对 8.授予董事一般授权，以购回不超过于本决5814422280 议案通过当日本公司已发行股份总数目的(100.00%)(0.00%) 10%本公司股份。 9.授予董事一般授权，以发行、配发及处理5814422280 不超过于本决议案通过当日本公司已发行(100.00%)(0.00%) 股份总数目的20%本公司额外股份。 10.扩大授予董事的一般授权，以发行、配发5814422280 及处理本公司股本中的额外股份，数目为(100.00%)(0.00%)本公司购回股份的总数目。 票数(%)特别决议案赞成反对11.批准资本削减及股份拆细（定义见二零二四5814422280年五月二十四日股东周年大会通告）及其项(100.00%)(0.00%)下拟进行交易。 附注：第8项至第11项决议案之全文载于日期为二零二四年五月二十四日之股东周年大会通告。 附注： (a) 由于第 1项至第 10项决议案各自均获得全部或大部分赞成票，因此所有决议案已正式获通过为普通决议案。由于第11项决议案的赞成票数不少于75%，因此第11项决议案已正式获通过为特别决议案。 (b) 于股东周年大会当日，本公司已发行股份总数为987594625股。 (c) 赋予股份持有人权利以出席股东周年大会并可于会上对决议案投票的本公司股份总数为 987594625股。 (d) 概无任何股份赋予股份持有人权利以出席股东周年大会但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《上市规则》」）第13.40条所载于会上放弃表决赞成决议案。 (e) 概无本公司股东须根据《上市规则》规定于股东周年大会上就决议案放弃投票。 (f) 概无本公司股东于本公司日期为二零二四年五月二十四日之通函中表明彼等打算在股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票。 (g) 本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司于股东周年大会上担任点票的监票员。 –2–除了万坚先生、顾增才先生及翟飞全先生因其他公务而未能参与股东周年大会外，所有其他董事均已出席股东周年大会。龙月群女士及许一安先生均亲身出席股东周年大会；伍晶女士、顾伟文先生及张健先生则以电子方式出席股东周年大会。 承董事会命雅高控股有限公司主席兼执行董事伍晶香港，二零二四年六月十七日于本公告日期，执行董事为顾伟文先生、张健先生、伍晶女士及万坚先生；非执行董事为顾增才先生；及独立非执行董事为龙月群女士、许一安先生及翟飞全先生。 –3–