希玛眼科於2018 年5 月30日举行的股东周年大会的投票表决结果

董事会欣然宣布，通告所载的普通决议案已於2018 年5 月30日举行的股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过。

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兹提述本公司所刊发日期为2018 年4 月26日的通函（「通函」）及发出日期为2018 年4 月26日的股东周年大会通告（「通告」）提呈的所有普通决议案，通函及通告已於2018年4月26日寄发予股东。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

股东周年大会的投票表决结果

根据上市规则，於本公司股东大会上进行的投票必须以投票表决方式进行，惟大会主席可真诚准许就纯粹与程序或行政事宜有关的决议案以举手方式表决。因此，於股东周年大会上，以投票表决方式对通告所载的所有普通决议案进行投票。

本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司担任投票表决的监票人。

投票表决结果如下：

普通决议案 票数（概约百分比）

赞成 反对

1. 省览及考虑本公司截至2017 年12 月31 722,892,356 0

日止年度的经审核财务报表、董事会 (100.00%) (0.00%)

2.(A) (i) 重选李佑荣医生为执行董事。 722,818,356 74,000

(99.99%) (0.01%)

(ii) 重选刘耀南医生为独立非执行董事。 722,892,356 0

(100.00%) (0.00%)

(iii) 重选马照祥先生为独立非执行董事。 722,890,356 0

(100.00%) (0.00%)

2.(B) 授权董事会厘定董事酬金。 722,890,356 0

(100.00%) (0.00%)

3. 重新委任核数师，并授权董事会厘定 722,890,356 0

其酬金。 (100.00%) (0.00%)

4.(A) 授予董事一般无条件授权购回不超过 722,890,356 0

本公司已发行股本10%的股份。 (100.00%) (0.00%)

4.(B) 授予董事一般无条件授权配发、发行 722,732,356 158,000

或以其他方式处理不超过本公司已发 (99.98%) (0.02%)

行股本20%的股份。

4.(C) 待第4A项及第4B项决议案获通过後， 722,734,356 156,000

透过加入根据第4A项决议案购回的本 (99.98%) (0.02%)

公司普通股股本面额扩大根据第4B项

决议案授予董事的一般授权。

由於股东周年大会上亲身或透过代表投票赞成上述各项决议案的票数超过50%，故所有有关决议案於股东周年大会上获股东正式通过为普通决议案。

於股东周年大会举行日期，已发行股份数目为1,029,550,000股，为赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对所有决议案的股份总数。股东於股东周年大会上就任何普通决议案进行投票并未受到限制。

概无任何人士於通函内表明其将就於股东周年大会上提呈的任何上述决议案投反对票或放弃投票，且概无股东须根据上市规则於股东周年大会上放弃投票。概无股东有权出席股东周年大会，但须根据上市规则第13.40条於会上就任何上述决议案放弃投赞成票。