股东特别大会通告

股东特别大会通告 兹通告精技集团有限公司*（「本公司」）谨订于2024年7月5日（星期五）上午九时三十分假座1 Changi North Street 1, Singapore 498789举行股东特别大会（「股东特别大会」）。有权出席股东特别大会并于会上投票的人士可透过视频会议系统出席大会并于会上投票，该系统设于香港，位于中国光大控股有限公司的办事处，地址为香港夏慤道16号远东金融中心46楼。除文义另有所指外，本通告所用词汇应具有本公司日期为2024年6月14日之通函所赋予其之相同涵义。上述股东特别大会将举行以考虑及酌情通过（不论有否修订）以下提呈的本公司普通决议案： 「动议： (a) 谨此批准、确认及追认上海光朴创业投资管理有限公司、南通天使引导投资基金（有限合伙）、南通科创集团有限公司、南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）、本公司及南通光冠智合企业管理合伙企业（有限合伙）之间所订立日期为2024年7月5日的基金合伙协议（「基金合伙协议」）（基金合伙协议的副本已提交大会并标记「A」字样以及由大会主席临时签署以资识别）以及其项下拟进行交易；及 * 仅供识别 (b) 谨此授权任何一名董事为及代表本公司采取并签立其认为对实行或落实补充协议及其项下拟进行交易而言属必要、适当或权宜或与基金合伙协议及其项下拟进行交易相关的任何行动及其他文件。」