更换董事会主席；非执行董事退任；独立非执行董事辞任；及董事委员会组成变更

兹提述光控精技有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)日期为2022年4月22日之通函。杨平先生(「杨先生」)知会本公司,彼已决定退任董事会主席(「主席」)及本公司非执行董事职务,自于本公告日期举行的本公司股东週年大会(「股东週年大会」)结束时生效,且不会膺选连任。

张卫教授(「张教授」)亦已知会董事会,彼决定辞任本公司独立非执行董事职务,于股东週年大会结束时生效。

本公司董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,自2022年5月27日起:(i)杨先生已于股东週年大会上轮席退任主席、本公司非执行董事及薪酬委员会成员(「薪酬委员会」)且并无膺选连任;

(ii)由于张教授有意投入更多时间处理其他业务,彼已辞任本公司独立非执行董事、审核委员会成员及薪酬委员会主席;

(iii)本公司非执行董事罗建华先生(「罗先生」)已获委任为主席及薪酬委员会成员;及

(iv)本公司独立非执行董事洪炳发博士(「洪博士」)已获委任为薪酬委员会主席。

董事会并不知悉与杨先生有任何意见分歧或与彼退任有关的任何事宜需敦请本公司股东及香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。

张教授确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无与彼辞任有关的任何事宜需敦请本公司股东及联交所垂注。

董事会谨此就杨先生及张教授于任职期间为本集团作出的宝贵贡献表达衷心谢意。

有关罗先生及洪博士的履历详情,请参阅本公司日期为2022年3月25日有关委任彼等为董事的公告。

董事会亦谨此祝贺罗先生及洪博士履新。