独立非执行董事之变更及董事委员会组成之变更

兹提述光控精技有限公司(「本公司」,连同其附属公司「本集团」)日期为2021年4月23日之通函。黄哲顺先生(「黄先生」)知会本公司,彼已决定退任独立非执行董事职务,且不会膺选连任。

本公司董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,自本公司于本公告日期举行之股东週年大会(「股东週年大会」)结束时起:

(i)黄先生已于股东週年大会上轮席退任独立非执行董事、本公司审核委员会(「审核委员会」)主席及本公司提名委员会(「提名委员会」)成员职务,且并未膺选连任;及

(ii)潘志伟先生(「潘先生」)已获委任为独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员。

董事会并不知悉与黄先生有任何意见分歧或与彼退任有关的任何事宜需敦请本公司股东及香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。

董事会谨此就黄先生于任职期间为本集团作出的宝贵贡献表达衷心谢意。

潘先生之履历资料如下:

潘先生,52岁,拥有逾19年金融及银行业经验。彼于1992年5月获得新加坡南洋理工大学会计学学士学位。潘先生已于2019年4月获接纳为新加坡董事协会会员。

2002年11月至2012年8月,潘先生曾担任联昌国际银行有限公司(CIMBBankBhd)之投资银行部董事。2012年9月至2016年4月,彼担任云顶新加坡有限公司(股份代号:G13)高级副总裁,该公司在新加坡证券交易所有限公司(「新交所」)主板上市。2017年1月至2020年5月,潘先生担任蓝鼎国际发展有限公司(股份代号:582)高级副总裁,该公司在联交所主板上市。潘先生自2019年9月起担任新交所主板上市公司永茂控股有限公司(Yongmao Holdings Limited)(股份代号:BKX)独立非执行董事,自2020年12月起担任新交所主板上市公司Tee International Limited(股份代号:M1Z)独立非执行董事,及自2021年4月起担任新交所主板上市公司Intraco Limited(股份代号:I06)独立非执行董事。

潘先生已与本公司订立委任函,自2021年5月28日起为期三年,可由任何一方向另一方发出不少于一个月之书面通知而终止。潘先生须根据本公司章程于本公司股东週年大会上轮席退任及重选连任。潘先生自获委任之日起有权收取董事袍金每年45,000新加坡元,该袍金乃参考其职责及责任以及现行市况釐定,惟其任何增加须经董事会批准。

于本公告日期,除上文所披露者外,潘先生(i)与本公司其他董事、高级管理层或主要或控股股东并无任何关係;(ii)并无在本公司或本集团其他成员公司担任任何其他职务;(iii)于过去三年概无于证券在香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司担任任何其他董事职务;及(iv)并无于本公司或其任何相联法团的任何股份、相关股份或债券中拥有及视作拥有根据证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部须予披露的任何权益或淡仓。

概无任何有关委任潘先生为独立非执行董事的资料须根据联交所证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。除本公告所披露者外,概无其他与潘先生有关的事宜需敦请本公司股东及联交所垂注。

董事会亦谨此欢迎潘先生加入董事会。